DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nhiều vụ lừa đảo bán đất trên giấy

31-05-2016 10:10
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP Hà Nội đã làm rõ nhiều vụ lừa đảo kinh doanh nhà đất, dự̣ án bất động sản (BĐS).
Lập hợp đồng, phiếu thu giả

Theo đó, PC46 vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP, đề nghị truy tố đối tượng Phạm Thị Mai Phương (SN 1979, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa) về hành vi lập hợp đồng, phiếu thu tiền giả, lừa đảo người dân hàng chục tỷ đồng.
Dự án khu đô thị mới Phương Trang - vịnh Đà Nẵng (ảnh lớn). Đối tượng Phạm Thị Mai Phương (ảnh nhỏ).
Dự án khu đô thị mới Phương Trang - vịnh Đà Nẵng (ảnh lớn). Đối tượng Phạm Thị Mai Phương (ảnh nhỏ).
Cơ quan điều tra cho biết, trong thời gian từ tháng 10/2010 - 11/2011, Phương làm Giám đốc Công ty TNHH Sàn giao dịch BĐS Phương Trang Hà Nội có trụ sở thuê tại quận Hai Bà Trưng. Phương đã giới thiệu cho ông Triệu Quốc C. (ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) về dự án Khu đô thị mới Phương Trang – vịnh Đà Nẵng. Bằng nhiều thủ đoạn thuyết phục “con mồi”, ông C. đã chuyển cho Phương 3,5 tỷ đồng để đăng ký mua đất dự án này. Khi nộp tiền, ông C. yêu cầu Phương viết phiếu thu và ký hợp đồng góp vốn mua 3 thửa đất ký hiệu từ E01 - E03. Nhằm lừa ông C., Phương chỉ ký tên, đóng dấu "Công ty TNHH Sàn giao dịch BĐS Phương Trang Hà Nội – quận Hoàn Kiếm" rồi đưa cho ông C. Trong đó, 2 phiếu thu mua 2 lô đất E01, E02 số tiền 2,45 tỷ đồng; riêng lô đất E03, Phương bí mật nhận hơn 1,5 tỷ đồng của một bị hại khác ở quận Đống Đa… Trên thực tế, tại thời điểm nêu trên, Công ty CP Đầu tư Phương Trang mới bắt đầu mở bán dự án khu đô thị mới Phương Trang. Tuy nhiên, các lô đất tại dãy E chưa được phép bán. Bên cạnh đó, theo quy định của Công ty TNHH BĐS Phương Trang thì Phương không được ký hợp đồng góp vốn và không được thu tiền của khách hàng.

Cũng trong năm 2011, với danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Công ty CP Đầu tư Mega tại Hà Nội (trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh), Phương đã tiếp tục lừa đảo một khách hàng khác. Bằng thủ đoạn đổi tên dự án Habour Ville ReverSide tại Đà Nẵng thành dự án “Hưng Gia”, Phương chỉ đạo kế toán và thủ quỹ lập phiếu thu giả mang danh nghĩa Văn phòng đại diện theo mẫu phiếu thu của Công ty CP Đầu tư Mega do Phương ký tên và đóng dấu. Trong vụ việc này, Phương đã lừa bà Nguyễn Thị Xuân H., sống tại Hà Nội hơn 21 tỷ đồng.

Bán dự án... chưa xây dựng

Cũng với thủ đoạn làm giả giấy tờ lừa bán dự án, Nguyễn Thanh Tường (SN 1975, ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) đã bị PC46 khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Green House (địa chỉ xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Tây) diện tích 13,13ha, do chủ đầu tư lập quy hoạch là Công ty CP Đầu tư Sông Đà Toàn Cầu (nay đổi tên thành Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng và xây lắp Hòa Bình) có địa chỉ tại Từ Liêm, Hà Nội. Tính đến thời điểm cuối tháng 9/2014, dự án Green House vẫn chưa được triển khai xây dựng, chưa có quyết định thu hồi đất để giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Thế nhưng, Tường đã làm giả hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty CP Đầu tư Sông Đà Toàn Cầu với Công ty CP Thương mại và xây dựng Việt Phương, với nội dung Tường có 48% tổng mức đầu tư tại dự án Green House. Bằng thông tin giả mạo này, Tường đã ký hợp đồng kinh tế ứng vốn thi công hạ tầng, đổi quyền sử dụng đất ở tại dự án Green House với ông Nguyễn Khánh T. - Giám đốc một công ty xây dựng tại Hà Nội với tổng số tiền đầu tư lên tới 55 tỷ đồng (quy đổi ra được 7.534m2 đất được chia thành 30 lô đất liền kề và 15 lô đất biệt thự). Tường đã đề nghị ông T. ký trước vào hợp đồng, sau đó đưa lại hợp đồng có chữ ký của Tường với chức danh Phó Giám đốc và con dấu của Công ty CP Đầu tư Sông Đà Toàn Cầu. Cơ quan công an làm rõ, từ năm 2009 đến cuối năm 2011, ông T. đã chuyển 42 tỷ đồng (21 lần) cho Tường.

Quá trình điều tra, PC46 xác định cũng bằng thủ đoạn nêu trên, Tường còn ký “Biên bản ghi nhớ” chuyển nhượng gần 8.000m2 đất thuộc dự án Green House với một bị hại khác, chiếm đoạt 16 tỷ đồng.
TAG: