Ngày 7/1, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Thu Nguyệt, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đạt Thành Nguyên, công ty Đạt Thành Nguyên ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi lợi dụng chủ trương của Chính Phủ để xuất khẩu cát lậu.

Theo hồ sơ vụ án, công ty Đạt Thành Nguyên bắt đầu tạm nhập cát Campuchia để tái xuất sang Singapore từ ngày 15/10/2008 và xuất khẩu cát Việt Nam sang Singapore từ ngày 16/3/2009.

Lợi dụng chủ trương của Chính phủ cho thực hiện hết hợp đồng đối với các hợp đồng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng đã ký trước ngày 30/11/2008,  Ngô Thị Thu Nguyệt  ký hợp đồng lùi ngày với đối tác Singapore để tiếp tục xuất khẩu cát. Cụ thể, tháng 6/2009, công ty Đạt Thành Nguyên thỏa thuận ký hợp đồng xuất khẩu cát với Công ty Goodhill Enterprise (S) PTE LTD Singapore, nhưng thời gian trong hợp đồng này được ghi ngày 13/10/2008. Ngày 7/7/2009, Công ty Đạt Thành Nguyên đã xuất 8.500 tấn cát, trị giá 32.000USD, cho đối tác.