Từ tháng 7/2018 đến 12/2019, Hương đã bán ra 852 tờ hóa đơn GTGT, với doanh số bán ra trên 122 tỷ đồng.
Theo tài liệu của cơ quan công an, đầu tháng 4/2018 Hương làm thủ tục chuyển nhượng Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh và Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ đăng ký kinh doanh tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long với giá 10 triệu đồng cho mỗi công ty.
Trong thời gian này Hương dùng CMND của em gái là Ngô Thị Hường (SN 1981) và em dâu là Bùi Thị Phương (SN 1989) cả 2 trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng, để đứng tên chuyển nhượng 2 công ty trên. Hương chỉ lấy danh nghĩa 2 công ty trên để thực hiện mục đích mua bán hóa đơn vì thực tế 2 công ty này không hoạt động, không sản xuất kinh doanh.
Sau khi mua được 2 công ty, Hương bắt đầu tiến hành tìm đối tác, tìm người mua hóa đơn GTGT (giá trị gia tăng) để thực hiện bán hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.
Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh khai thuế đầu vào với doanh số trên 101 tỷ đồng, thuế GTGT là 9,18 tỷ đồng; đầu ra là trên 100 tỷ đồng, thuế GTGT là 9,14 tỷ đồng. Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ kê khai thuế đầu vào với doanh số trên 21 tỷ đồng, thuế GTGT là 1,92 tỷ đồng; đầu ra là trên 20 tỷ đồng, thuế GTGT là 1,883 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
