Nữ Việt kiều lừa đảo gần 300 tỷ đồng sắp bị đưa ra xét xử

Ngày 12/8, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử đối với 3 bị cáo, gồm: Vũ Bảo Trinh (SN 1973, Việt kiều Mỹ, cư trú tại cao ốc La Bonita số 215 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, chồng của Trinh) và Hoàng Thái Anh (SN 1972).

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong 2 ngày (30/8 và 31/8), chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Đức Nam. Trong vụ án này, tòa án xác định có 77 bị hại là cá nhân và các công ty; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm 4 cá nhân và 12 ngân hàng, công ty tài chính.    

Cao ốc La Bonita tại số 215 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), do Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty BĐS Nam Thị), làm chủ đầu tư, Vũ Bảo Trinh làm Giám đốc. Cao ốc có quy mô 14 tầng (4 tầng làm văn phòng cho thuê, 10 tầng với 60 căn hộ).

Vào năm 2010, Công ty BĐS Nam Thị ký hợp đồng vay 95 tỷ đồng của Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam với tài sản thế chấp là khu đất 6 - 8 đường D2 (nay là số 215 Nguyễn Gia Trí). Theo thỏa thuận, trong thời gian thế chấp không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn…

Năm 2014 sau khi xây xong cao ốc, Công ty BĐS Nam Thị lúc này do Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm đại diện ký nhiều hợp đồng bán một căn hộ và sàn thương mại cho nhiều người, nhưng không giao căn hộ cho người mua. Sau đó, Vũ Bảo Trinh dụ khách hàng ký “Biên bản thỏa thuận”, rồi tự bán căn hộ cho người khác và khách mua trước được hưởng chênh lệch từ tiền bán cho khách hàng sau.

Tuy nhiên sau khi bán xong căn hộ cho người mua sau, Trinh quỵt luôn tiền của người mua trước. Với thủ đoạn đánh tráo số căn hộ, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để người mua lầm tưởng là mua bán căn hộ khác nhau, dẫn đến nhiều trường hợp đang cư ngụ, bỗng nhiên bị người khác đến… đòi nhà.

Không những dùng chiêu đánh tráo mã số căn hộ để bán cho nhiều người, vợ chồng Vũ Bảo Trinh còn đem thế chấp 1 căn hộ cho nhiều ngân hàng. Để trốn tránh trách nhiệm và lẩn trốn khách hàng đến đòi tiền, vợ chồng Trinh giao quyền quản lý tòa nhà trong vòng 45 năm cho Công ty Cổ phần Vòng Tay Việt do bà Võ Thị Lưu làm đại diện pháp luật. Sau đó bà Lưu cho xây chùa, ngăn phòng trên tầng thượng với diện tích 305m2, nên bị Sở Xây dựng xử phạt việc xây dựng trái phép. 

Tiếp đó, ngày 16/10/2018, Vũ Bảo Trinh chuyển nhượng cao ốc La Bonita cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế - Bất động sản Angel Homes (đơn vị mua lại 100% vốn góp từ Công ty BĐS Nam Thị. Công ty Angel Homes là con đẻ của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina, do Phạm Thị Tuyết Nhung làm Tổng Giám đốc đã bị bắt giam vào tháng 11/2019 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). 

Kết quả điều tra xác định có tổng cộng 35 căn hộ được vợ chồng Trinh ký bán cho 71 người với 93 hợp đồng, số tiền mua bán căn hộ theo hợp đồng ký kết là 504,7 tỷ đồng, số tiền 3 bị can lừa đảo của khách hàng gần 300 tỷ đồng.