Núp bóng dịch vụ cầm đồ để cho vay nặng lãi hơn 50 tỷ đồng

Ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn với tổng số tiền cho vay nặng lãi hơn 50 tỷ đồng.

Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ cầm đồ Đại Lộc Phát (địa chỉ số 353 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi) và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ cầm đồ Đại Lộc Phát có quy mô lớn, hoạt động chặt chẽ; phân chia nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận, thành viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng thu chi tài chính, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn.

Làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn Phi Điệp (39 tuổi, ở xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh), Giám đốc Công ty này khai nhận, đã đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cùng ông Tạ Đình Quãng (36 tuổi, ở xã Long Mai, huyện Minh Long); ông Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi), Phạm Thị Vi (34 tuổi, ở xã Bình Chương, huyện Bình Sơn); Huỳnh Thị Bích Thảo (37 tuổi), Hồ Thị Xuân Phương (46 tuổi, ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) cho nhiều người vay tiền với lãi suất 10%/tháng (tương ứng lãi suất 120%/năm).

Từ ngày 1/7/2024 đến nay, Công ty đã cho hàng trăm người vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỷ đồng. Kiểm tra dữ liệu vay, người vay, lực lượng chức năng xác định những người trên cho vay và thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Công an TP Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi cho vay nặng lãi.