Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phá đường dây lừa đảo quốc tế: 800 nạn nhân, 1.800 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Kinhtedothi - Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có Zhangmao (43 tuổi, quốc tịch người Trung Quốc) là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm: H.T.T (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên); P.T.K (22 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); N.Q.T (24 tuổi, trú huyện Phong Điền, thành phố Huế); N.T.N.A (21 tuổi, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và T.D.Ch (34 tuổi, trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại thành phố Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng, vì vậy việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: khám xét nhà trùm giang hồ Mạnh "Gỗ" 

Thanh Hóa: khám xét nhà trùm giang hồ Mạnh "Gỗ" 

09 Jul, 09:17 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/7, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bất ngờ khám xét nhà riêng của đối tượng được mệnh danh là trùm giang hồ Mạnh “Gỗ” tại khu phố trung tâm, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Luật sư nói gì về vụ bố dùng xích kéo lê con trai trên phố?

Luật sư nói gì về vụ bố dùng xích kéo lê con trai trên phố?

09 Jul, 06:55 PM

Kinhtedothi - Vụ việc người bố trói con trai 14 tuổi bằng xích sắt rồi kéo lê giữa phố ở Hải Phòng khiến dư luận phẫn nộ. Dưới góc độ pháp lý, hành vi này có thể cấu thành nhiều tội danh hình sự và vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ