Phá đường dây lừa đảo quốc tế: 800 nạn nhân, 1.800 tỷ đồng bị chiếm đoạt
- H
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có Zhangmao (43 tuổi, quốc tịch người Trung Quốc) là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm: H.T.T (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên); P.T.K (22 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); N.Q.T (24 tuổi, trú huyện Phong Điền, thành phố Huế); N.T.N.A (21 tuổi, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và T.D.Ch (34 tuổi, trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại thành phố Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.
Các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng, vì vậy việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.

Công an Lâm Đồng phá vụ lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng chỉ sau 12 giờ
Kinhtedothi - Sau chưa đầy 12 giờ đấu tranh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Bảo Lộc với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 3,8 tỷ đồng.

Bắt giữ nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 106 tỷ đồng trên không gian mạng
Các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỷ 999 triệu đồng.

Thái Nguyên: triệt phá đường dây lợi dụng tâm linh lừa đảo 28.000 trường hợp
Kinhtedothi- Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân bằng hình thức lợi dụng lòng tin tâm linh. Chỉ trong 1 năm, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 28.000 trường hợp, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng.