Phá ổ nhóm "tín dụng đen" giao dịch cho vay hàng tỷ đồng ở Hà Đông

Ngày 23/7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã đã tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Huy (SN 1989, ở Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Đỗ Tiến Thành (SN 2000, ở xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan công an, qua nắm bắt tình hình, công an xác định, đối tượng Phùng Văn Huy đang tạm trú tại Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng Huy có biểu hiện đi thu tiền “họ” của người dân trên địa bàn quận Hà Đông. Tập trung đi sâu xác minh Huy và một số đối tượng liên quan, trinh sát nắm được ổ nhóm này có biểu hiện kinh doanh tài chính (cho vay dưới hình thức “bốc họ” với lãi suất cao) hoạt động tại nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội.

Xác định phải tập trung đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo xác lập chuyên án và huy động các điều tra viên, trinh sát có kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ thông tin để đấu tranh triệt phá.

Căn cứ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 17/7, chuyên án chuyển trạng thái “động lệnh”, bằng việc các lực lượng đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng chính là Phùng Văn Huy và Đỗ Tiến Thành đang tạm trú tại Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Lời khai của các đối tượng và tài liệu ban chuyên án thu thập cho thấy, nhóm đối tượng này có thời gian khá dài hoạt động kinh doanh tài chính trên không gian mạng dưới hình thức cho vay bốc “bát họ” với tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng); lãi xuất cho vay 146%/ năm.

Để tổ chức hoạt động tội phạm, các đối tượng bàn bạc và phân công từng nhiệm vụ, từng khâu, như quảng cáo – khai thác người có nhu cầu vay tiền, kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày. Để quản lý khách vay tiền, Huy và Thành sử dụng mạng xã hội Zalo, Viber cùng ứng dụng quản lý khách vay trên mạng Internet…

Cơ quan công an cũng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng đã cho nhiều khách vay ở nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội như: Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thanh Trì…. với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.