Các đối tượng bị bắt giữ đều ở TP. HCM gồm Lâm Mạnh Nhi (tức Linh, 42 tuổi; quê quán Quảng Đông, Trung Quốc; ngụ phường 8, quận 5), Hồ Thị Kim Cúc (48 tuổi; phường 2, quận 10), Dương Văn Sơn (43 tuổi; Bình Hưng Hòa A, Bình Tân), Lê Văn Ngỡi (29 tuổi; xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh)…
Trước đó, Tổng cục Cảnh sát PCTP đã quyết định thành lập chuyên án đấu tranh và giao cho Cục C45 phá án. Ban chuyên án nắm được thông tin, casino Mộc Bài, khu vực cửa khẩu Bavet (Campuchia) có hai trang web để người truy cập trực tiếp đánh bạc online. Thủ đoạn đánh bạc trực tuyến được xác định, Lâm Mạnh Nhi đăng ký một tài khoản Sup (tổng đại lý) V50000, sau đó chia thành 2 tài khoản master (đại lý) và giao cho 3 người quen là Lê Thị Nga, Lê Thị Cúc, Phạm Thị Lan quản lý. Các đối tượng này tiếp tục chia thành nhiều tài khoản để giao cho người đánh bạc.
Chồng của Nhi là Phan Tô Hà (44 tuổi, ở Quảng Đông, Trung Quốc) thuê địa điểm để lắp đặt và điều hành chảo ăng ten phát sóng wifi ở Tây Ninh phát và thu tín hiệu sang casino Mộc Bài rồi truyền vào mạng internet Việt Nam để con bạc ở Việt Nam truy cập. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.