DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phá vụ rửa tiền xuyên quốc gia

07-01-2016 08:29
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng: Lê Thị Huyền Trang, Hồ Ngọc Dương, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Đình Việt Anh và Lin Ren Feng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án rửa tiền xuyên quốc gia.
Trước đó, vào giữa tháng 11/2015, cơ quan công an nhận được tin tố giác về việc một ngân hàng phát hiện khách hàng có dấu hiệu sử dụng CMND giả để rút tiền. Đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Hoàng Anh Quang (SN 1992, trú tại tổ 25, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Lần theo dấu vết khác và căn cứ vào những lời khai của Quang, cơ quan chức năng đã lần ra toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang (SN 1982, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) cầm đầu.
Lê Thị Huyền Trang.
Lê Thị Huyền Trang.
Theo đó, năm 2000, Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn, người Đài Loan. Trấn rủ Trang tham gia rửa tiền của Trấn. Trang rủ thêm Hồ Ngọc Dương (sinh năm 1974, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), Nguyễn Hồng Hải (SN 1972, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) và Nguyễn Đình Việt Anh (SN 1992, trú tại huyện Thanh Trì) cùng tham gia. Các đối tượng đã làm 3 CMND giả dán ảnh của Quang, sau đó nhờ Quang đi mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền. Mỗi lần rút được thành công, Quang sẽ nhận được 1% tổng số tiền rút được. Với cách thức này, từ ngày 9/11/2015 đến khi bị bắt giữ, Trấn đã 4 lần chuyển tiền với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng về Việt Nam. Sau khi Quang rút được tiền, Trang giữ lại 23% tổng số tiền rút được để chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó, số tiền còn lại được Trấn chỉ đạo chuyển cho một đối tượng tên Lin Ren Feng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
TAG: