Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi trốn thuế, đối với doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đại diện theo pháp luật.
Sau khi trưng cầu giám định về thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Do đó, ngoài hành vi buôn lậu vàng đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bình cùng 5 bị can liên quan trước đó, nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án về hành vi trốn thuế.
Như đã đưa tin, chiều 10/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường (46 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được tang vật gồm: 3 thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng 3kg (nghi vấn vàng 9999) nhập lậu từ Campuchia; gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.
Ngay sau đó, tiến hành khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng 2 địa điểm khác có liên quan, lực lượng công an tiếp tục thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang; hơn 2,1 triệu USD; một số ngoại tệ khác; 25 tỷ đồng và một số giấy tờ có liên quan.
