Cụ thể, ngày 26/2, Phòng PA05 phối hợp với Phòng PC02 và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai 2 tổ công tác tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa tiến hành điều tra, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1997, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; HKTT tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), hiện đang tạm trú tại ngõ 33 Trần Phú, phường Cao Xanh (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), thu giữ 5 thẻ ATM, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận vào đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội với thông tin ảo, mang tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng”… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng. Khi có người mua, Trang bắt buộc họ phải chuyển tiền trước khi gửi hàng.
Sau khi nhận được tiền, Trang đã không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, chặn liên lạc với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền, hàng. Tiền nhận của khách hàng được Trang chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm che đậy dấu vết.
Trang sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động. Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật do Trang đặt mua trên mạng.
Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng gần 15 tỷ đồng.
Trong số các bị hại, Trang khai nhận bằng thủ đoạn trên đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Thùy Hằng (trú tại TDP 15, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) số tiền 120 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
