Theo kết quả điều tra, từ tháng 11/2019, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Phạm Thị Ngọc Tuyến đã giả làm nhân viên ngân hàng và đưa ra thông tin gian dối là làm dịch vụ đáo hạn khoản vay cho khách hàng, đầu tư mua đất, khiến các bị hại tin tưởng giao tiền cho mình vay mượn rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sự tin tưởng của một số người nhẹ dạ, Tuyến đã vay của các bị hại với thỏa thuận 1 triệu đồng lãi suất 2.000 đồng/ngày.
Thời gian đầu đối tượng vay số tiền ít, trả tiền gốc và lãi đúng hẹn nên tạo dựng lòng tin, sau đó tiếp tục vay với số tiền nhiều hơn, rồi cắt liên lạc với các bị hại.
Theo thống kê, Tuyến đã lừa đảo 6 bị hại trên địa bàn TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
