Nhóm đối tượng gồm: Vũ Anh Tuấn (SN 1984, trú tại tổ 46, khu 4, phường Cao Xanh); Cao Thọ Phong (SN 1987, trú tại tổ 18, khu 3, phường Hà Khánh); Trần Nhật Thanh (SN 1988, trú tại tổ 4, khu 1, phường Hà Lầm) và Nguyễn Quốc Huy (SN 1993, trú tại tổ 6, khu 2, phường Hồng Gai).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hạ Long phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng liên kết với nhau tổ chức hoạt động “Tín dụng đen” dưới dạng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc cho thuê xe ô tô tự lái hoặc phát tờ rơi tại các khu chợ để tiếp cận những người lao động tự do.
Khi người vay liên hệ, căn cứ giấy tờ tùy thân, các đối tượng cầm đầu thuê người tiếp cận, xác minh qua về nơi ở, nơi làm việc của người cần vay, sau khi xác định đúng địa chỉ, sẽ cho vay tiền tùy theo thỏa thuận, lãi suất từ 3.000 - 5.000đồng/1 triệu/ngày, tương ứng mức lãi suất từ 109,5-182,5%/năm. Đối với những trường hợp đến kỳ nhưng chưa chuyển tiền lãi, các đối tượng sẽ thuê người đòi nợ.
Tiến hành khai thác, nhóm đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2019 đến nay, tiến hành cho khoảng 300 lượt người vay, thu lời bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng. Số người vay được xác định chủ yếu trên địa bàn TP Hạ Long và một số địa phương lân cận.
Ngày 17/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
