KTĐT - Cơ quan điều tra cho biết đã thu hồi cho Nhà nước 69,700 tỷ đồng là số tiền bị thất thoát trong quá trình cổ phần hóa Cty VIFON trong năm 2003.
Trao đổi với báo chí tại Hội nghị thông báo đợt cao điểm trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, Đại tá Phạm Hồng Thanh - Cục phó Cục Phòng chống tội phạm tham nhũng (C37, Bộ Công an) vừa cho biết kết quả điều tra bước đầu vụ án tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái xảy ra tại Cty VIFON.
Cơ quan điều tra cho biết đã thu hồi cho Nhà nước 69,700 tỷ đồng là số tiền bị thất thoát trong quá trình cổ phần hóa Cty VIFON trong năm 2003. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Huyền (nguyên phó Giám đốc Cty VIFON) về hành vi "Tham ô tài sản", Nguyễn Bi (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty VIFON) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Tham ô tài sản". Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn khởi tố ba bị can khác là Đàm Thị Liên, Dương Thị Mẫn, Ca Thị Thu Hồng đều là nhân viên Cty VIFON cùng tội danh: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo điều tra, từ ngày 31/12/2002 đến ngày 10/12/2003, ông Nguyễn Bi đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Huyền lập khống chứng từ giả chi tiền thưởng năm 2002 để lấy tiền công ty chuyển sang tiền cá nhân cho ông Bi nhằm mục đích tham ô, chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng. Đến ngày 27/8/2003, bà Huyền lập chứng từ chi khống được ông Bi phê duyệt để bà này tham ô 80 nghìn USD. Từ 12/2003 đến 2/2005, bà Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ thu chi khống để tham ô chiếm đoạt 400 nghìn USD.
Chưa hết, từ 4/6/2004, ông Nguyễn Bi tự ý quyết định chia thưởng từ nguồn lợi nhuận liên doanh số tiền 290 nghìn USD nguồn tiền thuộc sở hữu Nhà nước chia cho 7 lãnh đạo công ty. Riêng ông Bi chiếm 90 nghìn USD. Liên tiếp thời gian sau đó, bà Huyền lập chứng từ giả để chiếm đoạt lượng tiền lớn. Tổng số tiền thiệt hại... là 8,188 tỷ đồng và 690 nghìn USD.
Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng xác định các đối tác nước ngoài của Cty VIFON có hành vi chiếm dụng hàng chục tỷ đồng của Nhà nước. Sau khi bị Cơ quan điều tra phát hiện và làm rõ dấu hiệu sai phạm, ngày 13/7/2009, đối tác này đã nộp lại số tiền chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện và thu hồi số tiền hơn 43 tỷ đồng thuộc sở hữu Nhà nước bị chiếm đoạt trong quá trình hoạt động của liên doanh VIFON - ACECOOK.
Hiện vụ án đang được C37 tiếp tục điều tra, làm rõ.
