Tính đến thời điểm bị bắt, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Thu đã lừa đảo với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Lập 3 công ty để lừa đảo
Như trước đó, ngày 2/3, báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thị Thu (46 tuổi, trú tại phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Việt Phát (gọi tắt Công ty Vipha) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, trước khi bị bắt, Thu đã thành lập 3 công ty. Khi giao dịch, 3 công ty này đều viết tắt là Công ty Vipha (địa chỉ tại số 19B, tổ 36, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Dù chưa được cấp phép bán hàng đa cấp nhưng Thu đã về nhiều tỉnh, thành để lôi kéo người đầu tư vào Công ty Vipha Việt Nam.
Tháng 8/2014, Thu thành lập các văn phòng Công ty Vipha trên địa bàn các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài (Bắc Ninh). Thu đã tổ chức các buổi hội thảo thuyết trình đình đám, lôi kéo nhiều người tham gia hoạt động đầu tư vào Công ty Vipha với những chính sách sinh lợi cao. Theo đó, khi tham gia vào Công ty, khách hàng nộp tiền sẽ được nhận các sản phẩm thực phẩm chức năng miễn phí và được chăm sóc sức khỏe miễn phí trọn đời, nhưng thực chất không ai được nhận hàng. Đặc biệt, để lôi kéo thêm nhiều người, Thu đưa ra các gói “tri ân” hay “thu lợi siêu tốc” để đánh vào lòng tham của cộng tác viên.
Hình thức kinh doanh mà Thu phổ biến với người dân là: Khách hàng mua các mã sản phẩm, mỗi mã sản phẩm trị giá 7,2 triệu đồng (trong đó 220.000 đồng là tiền sổ sách, 6.990.000 đồng là tiền gốc đầu tư), tương ứng mỗi mã sản phẩm khách hàng được sử dụng miễn phí sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty. Khách hàng sẽ được Công ty hoàn vốn gốc trong vòng 1 năm, mỗi khách hàng khi tham gia mua từ 21 mã trở lên thì sẽ được Công ty chia 2% lợi nhuận hàng tháng. Khách hàng giới thiệu được thêm một người tham gia thì được 690.000 đồng tiền hoa hồng, khách hàng ở tốp trên được gọi là cây khởi nghiệp. Khi những khách hàng ở tốp dưới của cây khởi nghiệp có thêm một người tham gia thì cây khởi nghiệp sẽ được hưởng 60.000 đồng/người (gọi là tiền mã rơi). Với chiêu trò này, Thu đã lôi kéo được hàng trăm người tham gia tại các văn phòng...
“Bánh vẽ” tài chính
Tháng 9/2015, Thu nói với các nhà đầu tư là Công ty Vipha làm ăn khó khăn, không trả hoa hồng nữa, đồng thời giới thiệu cách đầu tư tài chính trên mạng internet để mọi người có thể thu lợi nhanh, gỡ phần vốn đã đầu tư vào Công ty. Thu tiếp tục “khoa môi múa mép” là đã được làm đại diện của một tập đoàn tài chính ở Mỹ có thâm niên trên 100 năm, hoạt động trên 60 quốc gia, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực… có địa chỉ website là BIGNO1.US. Thu quảng cáo đây là “sân chơi” đầu tư tài chính sinh lời cao, an toàn, thời gian đầu tư ngắn. Chỉ trong 9 tuần mà tiền sẽ chảy về tài khoản hàng ngày là 2% tổng số tiền đầu tư, mọi người sẽ được rút ra thông qua tài khoản ngân hàng điện tử Perfect Money. Sau đó, Thu kêu gọi mọi người tham gia đầu tư tiền vào công ty này để cứu Vipha...
Bên cạnh đó, Thu cũng giới thiệu nhà đầu tư sẽ nhận được hoa hồng trực tiếp là 10% khi giới thiệu được người khác tham gia, hoa hồng gián tiếp là 2% khi tuyến dưới giới thiệu được thêm người. Số tiền hoa hồng sẽ tự động chuyển về tài khoản của người giới thiệu nếu tài khoản mới được kích hoạt. Với “kịch bản bánh vẽ” tài chính ảo này, nhiều người đã lao vào đầu tư và nguồn tiền tiếp tục chảy vào túi của Thu. Ngoài ra, Thu còn “kích ứng” nguồn tiền từ cộng tác viên, nhưng thực chất thì các khoản hoa hồng cho cộng tác viên chỉ là “ảo” do Thu tự vẽ ra...
Đối tượng Nguyễn Thị Thu. Mô hình hoạt động kinh doanh đa cấp của Vipha.
|
