Sắp xử giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng

Ngày 14/2, theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Hậu Giang, đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng, quyết định truy tố ra trước TAND tỉnh Hậu Giang để xét xử các bị can Võ Thanh Long, Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường, Nguyễn Tân Định, Trần Tấn Phát, Phạm Minh Hoàng, Lê Minh Thu, Võ Văn Sang, Lê Thành Nguyên và Đỗ Văn Thọ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Võ Thanh Long (SN 1983, trú tại khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 816 người thuộc 39 tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền gần 160 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/11/2012, Võ Thanh Long thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kim Trung Hải (ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) thuộc lĩnh vực xây dựng.

Do hoạt động không hiệu quả, đến ngày 16/3/2015, Võ Thanh Long làm thủ tục đổi tên Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kim Trung Hải thành Công ty Cổ phần Quốc tế Ước Mơ Việt (Công ty Ước Mơ Việt), đồng thời chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực dịch vụ bảo trì thiết bị điện, điện tử - điện lạnh…

Ngày 5/10/2016, Võ Thanh Long thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Cao Thắng (Công ty Cao Thắng), với ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ngày 19/1/2017, Võ Thanh Long ký hợp đồng mua lại khu du lịch (KDL) sinh thái Phú Hữu (xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh với giá 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện dự án, đồng thời không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho Công ty Cao Thắng.

Ngày 1/6/2017, Công ty Cao Thắng đăng ký thay đổi lần 1 (chuyển địa chỉ trụ sở). Tiếp đó, ngày 21/8/2017, công ty này tiếp tục đăng ký thay đổi lần 2 với nội dung tăng vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp từ 39 tỷ đồng lên 59 tỷ đồng, tuy nhiên số vốn góp này không có thực.

Lúc này, mặc dù dự án KDL Phú Hữu thuộc quyền sở hữu của Võ Thanh Long, nhưng Long với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty Cao Thắng đã chỉ đạo các phó tổng giám đốc, nhân sự chủ chốt cung cấp thông tin sai sự thật về dự án cho khách hàng, nhằm huy động vốn triển khai dự án kinh doanh du lịch tại KDL Phú Hữu.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đầu tư của khách hàng, Võ Thanh Long chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc xây dựng, sửa chữa một số hạng mục công trình tại KDL Phú Hữu; số tiền còn lại sử dụng vào việc thanh toán các hợp đồng đại lý phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt, hoàn trả cho khách hàng của hợp đồng hợp tác đầu tư, chi phần trăm cho bộ phận kinh doanh, chi hoa hồng môi giới, lương cho nhân viên… dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cao Thắng, Võ Thanh Long cùng với Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường, Nguyễn Tân Định, Trần Tấn Phát, Phạm Minh Hoàng, Lê Minh Thu, Lâm Mỹ Phương, Võ Văn Sang, Lê Thành Nguyên và Đỗ Văn Thọ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 816 người thuộc 39 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có nhiều trường hợp một người tham gia đầu tư vào nhiều hình thức huy động vốn, với số tiền đã bị các bị can chiếm đoạt là hơn 159,7 tỷ đồng.

Trong đó, Võ Thanh Long là người đại diện theo pháp luật của Công ty Ước Mơ Việt và Công ty Cao Thắng, đồng thời là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của các công ty này.

Võ Thanh Long là người chủ mưu trong việc đưa ra 5 hình thức huy động vốn gồm: hợp đồng hợp tác đầu tư; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần Công ty Cao Thắng; bán cổ phần Công ty Cao Thắng; bán vé ITO; hợp đồng đại lý bán vé du lịch. Long cũng là người chỉ đạo cho các bị can còn lại cách thức thực hiện nhằm chiếm đoạt tổng số tiền nói trên.

VKSND tỉnh Hậu Giang kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2019, Võ Thanh Long cùng các bị can đã lợi dụng dự án KDL Phú Hữu để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua các hình thức để chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị can Võ Thanh Long là người chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo các bị can còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Các bị can còn lại là đồng phạm với vai trò là giám đốc, phó tổng giám đốc đã thực hiện hành vi giúp sức cho bị can Long thực hiện hành vi phạm tội nêu trên.

Hành vi của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng, với lỗi cố ý đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội mà các bị can thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với Lâm Mỹ Phương (một trong các nhân sự chủ chốt của Công ty Cao Thắng), hiện đã bỏ trốn đi nước ngoài, vào các ngày 22/2/2021 và 16/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định truy nã bị can, đồng thời tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của Lâm Mỹ Phương.

Trước đó, tháng 11/2019, Võ Thanh Long bị khởi tố, bắt tạm giam, sang năm 2020, các bị can còn lại bị khởi tố, bắt giam.