Sóc Trăng khởi tố 4 đối tượng vi phạm về hoạt động ngân hàng

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, các đối tượng bị bắt là Bùi Công Nhân (SN 1986, ngụ tỉnh Long An) là Giám đốc của một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh chi nhánh Sóc Trăng; khởi tố, cho tại ngoại đối với Trang Bửu Tân (SN 1990); Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1997); Tạ Thị Kiều (SN 1997, cùng trú tỉnh Sóc Trăng) là cán bộ tín dụng ngân hàng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Theo điều tra ban đầu, Nhân, Tân, Chi và Kiều cùng đồng bọn gồm: Thái Quốc Anh (SN 1985, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Hải (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 26/10/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, Kiệt cùng các đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay. Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.

Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng chục tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an tỉnh Sóc Trăng vào cuộc phát hiện hành vi của Kiệt, nên tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng; khởi tố, cho tại ngoại đối 3 đối tượng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra mở rộng.