Chủ đề: chống rửa tiền

Kinhtedothi - Các ứng dụng AI được cho sẽ giúp cơ quan chống rửa tiền của Canada gia tăng khả năng phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ.

Kinhtedothi- Chiều 15/11, với 483/488 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Luật gồm 4 chương, 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.

Kinhtedothi- Sáng 1/11, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội cho rằng, đang có thị trường ngầm về tiền ảo, số nên cần luật hoá các quy định về các loại tiền mã hoá này để phòng, chống rửa tiền.

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.