Chủ đề: công ty ma

Kinhtedothi - Trước tình trạng diễn ra nhiều vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, đã cho thấy lỗ hổng lớn liên quan đến việc thành lập, quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế mới đây đã đưa ra cảnh báo về 4 dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp “ma”.

Kinhtedothi - Lâu nay, dân làm ăn đất Cảng cứ đeo đuổi mãi câu hỏi: “Ông Phát “dầu” lấy đâu ra tiền để xây 2 tòa lâu đài trị giá hàng trăm tỷ đồng ở Thái Bình và Hải Phòng?”. Đến khi công an Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can mọi việc mới được vỡ lở.

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hải Phòng) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Trần Hùng, vì tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá 2.200 tỷ đồng.

Kinhtedothi - Khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo khai nhận không hề có mối liên hệ nào với các cơ quan, tổ chức cung cấp nguồn việc làm và Quang đã tạo lập văn phòng “ma” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kinhtedothi - Qua công tác điều tra, nắm bắt tình hình, ngày 9/12, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, Đầu tư – Công an TP Hà Nội (PA84) cho biết, đơn vị này đã phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT lớn chưa từng thấy.