rửa tiền - Tin tức mới nhất về chủ đề rửa tiền trên Báo Kinh tế đô thị

Tòa đang xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, vụ án có 35.824 bị hại

11:14 19/09/2024

Kinhtedothi – Trong vụ án này, Viện KSND Tối cao truy tố các bị cáo tội "Rửa tiền" lên tới 445.747.604.370.480 đồng, và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" với tổng số tiền 106.730.728.811.514 đồng.

Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa trong vụ án rửa tiền

20:31 06/09/2024

Kinhtedothi – Theo quyết định của TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm, thời gian xét xử dự kiến kéo dài 1 tháng.

“Trùm” đường dây rửa tiền lĩnh án

16:04 26/05/2024

Kinhtedothi - Sau nhiều ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã ra phán quyết với 21 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép lượng tiền tệ "khủng" qua biên giới

16:02 27/04/2024

Kinhtedothi - Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

23:18 23/02/2024

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân nhận 21 năm tù

21:46 01/12/2023

Kinhtedothi – Mức án HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt đối với Nguyễn Minh Quân (SN 1973, nguyên Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh) tại phiên Toà sơ thẩm là 21 năm tù.

"Làm xiếc" trong đấu thầu máy móc, trang thiết bị y tế

16:42 29/11/2023

Kinhtedothi – Các Tổ đấu thầu không hoạt động theo quyết định phân công, chỉ hoàn thiện, hợp thức hóa hồ sơ...

Cựu Giám đốc Nguyễn Minh Quân "rửa tiền" bằng hình thức nào?

14:49 29/11/2023

Kinhtedothi – Bằng thủ đoạn lập công ty sân sau, nâng khống giá trị mua sắm máy móc thiết bị y tế trong đấu thầu, tham ô 103,6 tỷ đồng. Số tiền này cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và vợ đã sử dụng để đầu tư nhà, đất tại các Dự án...

Đưa ra xét xử vụ án tham ô tài sản tại Bệnh viện TP Thủ Đức

09:04 29/11/2023

Kinhtedothi – Số tiền bị cáo Nguyễn Minh Quân, nguyên Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chiếm đoạt là 103,6 tỷ đồng thông qua việc dùng các công ty “sân sau” đấu thầu các gói mua sắm trang thiết bị y tế.