Cựu Giám đốc Nguyễn Minh Quân "rửa tiền" bằng hình thức nào?

Cựu Giám đốc Nguyễn Minh Quân "rửa tiền" bằng hình thức nào?

Kinhtedothi – Bằng thủ đoạn lập công ty sân sau, nâng khống giá trị mua sắm máy móc thiết bị y tế trong đấu thầu, tham ô 103,6 tỷ đồng. Số tiền này cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và vợ đã sử dụng để đầu tư nhà, đất tại các Dự án...
Hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
Bị can trong vụ án Công ty Alibaba rửa tiền như thế nào?

Bị can trong vụ án Công ty Alibaba rửa tiền như thế nào?

Kinhtedothi - Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” tại Công ty Alibaba, Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố 23 bị can, trong đó 2 bị can bị truy tố cả 2 tội, 1 bị can bị truy tố tội “Rửa tiền”. Vậy 3 bị can này là ai, rửa tiền ra sao?
Dịch vụ tài sản ảo - tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền

Dịch vụ tài sản ảo - tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền

Kinhtedothi – Góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), các ý kiến cho rằng, hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay là những hoạt động tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền...