Chủ đề: rửa tiền

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

Kinhtedothi - Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” tại Công ty Alibaba, Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố 23 bị can, trong đó 2 bị can bị truy tố cả 2 tội, 1 bị can bị truy tố tội “Rửa tiền”. Vậy 3 bị can này là ai, rửa tiền ra sao?

Kinhtedothi – Góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), các ý kiến cho rằng, hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay là những hoạt động tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền...

Kinhtedothi - Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”. Được biết, bị can nguyên là cán bộ công an.

Kinhtedothi - Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tiếp tục bị khởi tố về hành vi “Rửa tiền” liên quan đến các hoạt động phạm pháp của bị can này. Đây là quyết định khởi tố thứ 6 đối với Mười Tường.

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 23 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Kinhtedothi- Tiền kỹ thuật số khác với các đồng tiền ảo đang xuất hiện trên thị trường hiện nay. NHNN được giao nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền điện tử trong giai đoạn 2021-2023. Đây là một trong số các giải pháp để xây dựng chính phủ điện tử, phát triển thành chính phủ số trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Kinhtedothi - Dư luận hiện nay đang rất quan tâm đến việc TAND tỉnh Quảng Ninh giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam phạm các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” tại Bản án hình sự phúc thẩm số 110/2019/HS-PT ngày 12/3/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội có đúng quy định pháp luật hay không? Mới đây, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh Hoàng Văn Tiền đã có trao đổi với báo chí về việc này.

Kinhtedothi - Viện KSND cấp cao tại Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 19/QĐ-VC1-HS kháng nghị giám đốc thẩm đối với các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam bị kết án về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” theo Bản án hình sự phúc thẩm số 110/2019/HSPT ngày 12/3/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.