Chủ đề: rửa tiền

Khởi tố em út "trùm" địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện về hành vi rửa tiền

20:25 02/10/2019

Kinhtedothi - Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thái Lực có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.

Hà Nội: Triển khai kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

18:13 20/09/2019

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã ký ban hành Công văn số 4048/UBND-NC về việc Triển khai kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Buộc doanh nghiệp BĐS báo cáo giao dịch tiền mặt trên 300 triệu là không phù hợp

14:59 05/09/2019

Kinhtedothi – Đó là khẳng định của Luật sư Trần Thị Ánh, Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Lương (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh).

Europol: Nguy cơ rửa tiền từ Nga đe dọa các nước Baltic

15:47 14/06/2019

Kinhtedothi - Các quốc gia vùng Baltic của châu Âu đối diện nguy cơ trở từ nạn rửa tiền Nga, giới chức cảnh sát châu Âu cho biết sau khi một số ngân hàng lớn trong khu vực bị tấn công gần đây.

Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

22:09 01/05/2019

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 -2020.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib bác các cáo buộc tham nhũng trong “phiên tòa thế kỷ”

19:14 03/04/2019

Kinhtedothi - Cựu Thủ tướng ajib Razak không thừa nhận các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền chống lại mình tại phiên tòa xét xử vụ bê bối tài chính nhiều tỷ USD gây sốc toàn thế giới.

Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: Xem xét giảm án với các nữ bị cáo

15:19 08/03/2019

Kinhtedothi - Ngày 8/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ theo đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ và kháng cáo của các bị cáo. Đại diện VKSND Cấp cao nêu quan điểm luận tội đối với các bị cáo.

"Bóng hồng" trong vụ đánh bạc nghìn tỷ bị đề nghị mức án nào?

18:23 21/11/2018

Kinhtedothi - Chiều 21/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục đề nghị mức án với các bị cáo còn lại, trong đó có Lưu Thị Hồng - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng đã chủ động khai báo…

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị đề nghị mức án hơn 7 năm tù

16:22 21/11/2018

Kinhtedothi - Viện kiểm sát (VKS) đề nghị phạt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh mức án từ 7 đến 7 năm 6 tháng tù. Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà đổ tội cho người khác… VKS đề nghị tuyên phạt từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: “Bóng hồng” phủ nhận tội “Tổ chức đánh bạc”

16:19 16/11/2018

Kinhtedothi - Ngày 16/11, bước sang ngày thứ 5, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng với phần thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm đối tượng phạm tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội “Rửa tiền”.