Chủ đề: vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Kinhtdothi - Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.

Kinhtedothi- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, mua bán hơn 100 tỷ đồng qua biên giới.

Kinhtedothi – Trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP)-Giai đoạn 2, do Trương Mỹ Lan chủ mưu. Cơ quan tố tụng xác định nhóm bị cáo phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” có 2 đối tượng người nước ngoài đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.

Kinhtedothi – Theo quyết định của TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm, thời gian xét xử dự kiến kéo dài 1 tháng.

Kinhtedothi - Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trên do vợ chồng Huỳnh Văn Sinh thiết lập để kiếm lời.

Kinhtedothi - Ngoài buôn lậu 51kg vàng và nhiều hàng hoá khác, bà trùm buôn lậu khét tiếng An Giang tiếp tục bị khởi tố thêm hành vi liên quan đến việc vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới.