Ngày 7/9, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội ngày 31/8 đã ra lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người với bà Vũ Thị Thuý - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty bất động sản Nhật Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội ban đầu cáo buộc bà Thúy đưa ra "thông tin sai sự thật" về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân. Bà sau đó sử dụng chính một phần tiền này để trả lãi cho những người góp vốn. Số tiền còn lại "đặc biệt lớn", bà bị nghi chiếm đoạt.
Công ty Bất động sản Nhật Nam lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành trên cả nước. Nhật Nam quảng cáo có nhiều dự án lớn để thu hút góp vốn, cam kết trả lãi suất gần 10% một tháng.
Nhiều nhà đầu tư sau đó thấy dấu hiệu bị lừa đảo nên đòi tiền, đòi chất vấn. Một số người đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an.
Được biết, bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê Thanh Hóa), được biết đến là vợ của nam ca sĩ nổi tiếng. Nhật Nam Group thành lập tháng 7/2019, tự giới thiệu có quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Thanh Hóa đến Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang)...
Cuối năm 2022, bà Thúy tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) - doanh nghiệp niêm yết trên thị trường UPCoM, với vai trò cổ đông lớn sở hữu 23,53% vốn. Sau phiên họp bất thường cuối năm 2022, bà Thúy được bầu làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của SJC.
Ba tháng sau đó, bà giữ tiếp vai trò Tổng giám đốc công ty. Cùng thời điểm này, cổ phiếu SJC được chú ý với đà tăng đột biến. Tuy nhiên, thông tin từ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (UPCoM: SJC) cho biết, bà Vũ Thị Thuý đã bán 1.631.600 cổ phiếu SJC để giảm tỉ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại SJC từ 23,5% về còn 0%, qua đó không còn là cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01 từ ngày 31/3.
Đến đầu tháng 8, các cổ đông liên quan đến bà Vũ Thị Thúy đồng loạt đăng ký thoái vốn khỏi SJC.
Công an TP Hà Nội thông tin, các nhà đầu tư của bất động sản Nhật Nam có thể liên hệ với SĐT 096.1134.224, điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng trong quá trình làm rõ vụ việc.
