Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Thái Bình phát hiện nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" thông qua mạng internet.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Văn Thành (37 tuổi, trú tại xã Tân Bình, TP Thái Bình). Nhóm này sử dụng trang web để quản lý khách vay tiền, tiền vay và tiền lãi hàng tháng.
Theo đó, Trần Văn Thành thành lập nhóm và điều hành 2 đại lý cấp dưới do Tô Đức Thịnh (19 tuổi, trú tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư) và Vũ Đức Lương (26 tuổi, trú tại xã Tân Bình, TP Thái Bình) quản lý.
Ngoài ra, Trần Văn Thành còn thuê Nguyễn Trung Quyết (21 tuổi, trú tại xã Liên Giang, huyện Đông Hưng) làm kế toán để tổng hợp tính tiền, đôn đốc khách và điều hành chung.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ khoảng tháng 12/2022 đến nay đã cho nhiều người vay với số tiền lên đến hơn 19 tỷ đồng, với lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm.
Hiện Công an TP Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
