Thanh Hóa: khởi tố hai vợ chồng lập dây hụi “ma”, chiếm đoạt hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 16/5, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Thế Thắm (SN 1977) và vợ là Lê Thị Tuấn (SN 1980, trú tại phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi Trịnh Thế Thắm bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thì Lê Thị Tuấn bị bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến đầu năm 2024, vợ chồng Thắm và Tuấn đã tự ý đứng ra tổ chức nhiều dây phường, dây hụi trên địa bàn phường Quảng Châu. Với vỏ bọc quen thuộc trong cộng đồng và những lời quảng cáo hoa mỹ như “phường đủ chân”, “lãi cao”, “thanh toán đúng hạn”, 2 đối tượng đã rủ rê, lôi kéo hàng chục người tham gia.

Tuy nhiên, thực chất đây là những dây hụi “ma” - không có danh sách người chơi rõ ràng, không tổ chức họp phường, không công khai thông tin. Dù vậy, hàng tháng 2 đối tượng vẫn thu tiền hụi đều đặn. Tổng cộng, vợ chồng này đã thu tiền của 43 người chơi với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2024, khi đã mất khả năng thanh toán, vợ chồng Thắm và Tuấn không dừng lại mà tiếp tục “giăng bẫy” người khác bằng cách lập thêm dây phường mới, tung thông tin gian dối về việc có đủ 25 - 28 chân phường, dụ dỗ người chơi mới nộp tiền. Với thủ đoạn này, riêng Lê Thị Tuấn đã chiếm đoạt thêm 52 triệu đồng.

Đến ngày 15/6/2024, hai vợ chồng bất ngờ rời khỏi địa phương khiến nhiều người dân hoang mang. Khi không thể liên lạc, các nạn nhân đã đồng loạt gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Sau quá trình điều tra, xác minh các tài liệu và chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.