Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hoá: triệt phá ổ nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Kinhtedothi – Từ lá đơn tố giác tội phạm, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hoá) đã phát hiện và bắt giữ ổ nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T (ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) về việc bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998) và Lê Văn Long (SN 1988).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: từ tháng 5/2024, các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, "Nguyễn Gia Long”... Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Hà Nội). Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo...

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tài khoản cá nhân và trách nhiệm thuế

Tài khoản cá nhân và trách nhiệm thuế

05 Jun, 11:59 AM

Kinhtedothi - Những ngày qua, không ít người tiêu dùng tỏ ra bất ngờ khi một số cửa hàng, quán ăn và hộ kinh doanh nhỏ lẻ từ chối nhận chuyển khoản, chỉ chấp nhận tiền mặt. Thậm chí, có nơi còn yêu cầu khách “không ghi nội dung” hoặc ghi “cho vay”, “tặng quà”… khi chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.

Xử lý nghiêm các cơ sở bán thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Quảng Ninh

Xử lý nghiêm các cơ sở bán thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Quảng Ninh

04 Jun, 07:19 PM

Kinhtedothi- Từ đầu tháng 3/2025 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 47 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm bị phát hiện mua bán hàng hóa không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ, tiềm ẩn nguy cơ lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quảng Ninh: phát hiện hơn 1 tấn trứng gà non không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: phát hiện hơn 1 tấn trứng gà non không rõ nguồn gốc

04 Jun, 04:20 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/6, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh cho biết Đội QLTT số 4 vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh và lực lượng Hải quan cửa khẩu Vạn Gia kiểm tra một kho hàng tại thôn 10B, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, phát hiện lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ