Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hoá: triệt phá ổ nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Kinhtedothi – Từ lá đơn tố giác tội phạm, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hoá) đã phát hiện và bắt giữ ổ nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T (ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) về việc bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998) và Lê Văn Long (SN 1988).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: từ tháng 5/2024, các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, "Nguyễn Gia Long”... Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Hà Nội). Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo...

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hậu quả pháp lý của hành vi rửa tiền qua bất động sản

Hậu quả pháp lý của hành vi rửa tiền qua bất động sản

07 Nov, 02:48 PM

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá, thu giữ hơn 39kg ma túy các loại, bắt giữ và xử lý 136 đối tượng. Đáng chú ý, quá trình điều tra còn làm rõ dấu hiệu sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp để giao dịch vàng và bất động sản.

Làm thuê trong đường dây lừa đảo và ranh giới trách nhiệm hình sự

Làm thuê trong đường dây lừa đảo và ranh giới trách nhiệm hình sự

07 Nov, 09:28 AM

Từ vụ án Mr Pips với hơn 1.400 người liên quan tiếp tục được điều tra, vấn đề đặt ra là trách nhiệm pháp lý của những người làm thuê trong các tổ chức hoạt động lừa đảo. Khi nào việc thực hiện công việc theo chỉ đạo, nhận lương và hoa hồng có thể trở thành hành vi đồng phạm?

Hà Nội lan tỏa sâu rộng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Hà Nội lan tỏa sâu rộng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

04 Nov, 11:26 AM

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 trên địa bàn thành phố Hà Nội có vai trò quan trọng để lan tỏa tới các địa phương trong cả nước về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ