Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hoá: triệt phá ổ nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Kinhtedothi – Từ lá đơn tố giác tội phạm, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hoá) đã phát hiện và bắt giữ ổ nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T (ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) về việc bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998) và Lê Văn Long (SN 1988).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: từ tháng 5/2024, các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, "Nguyễn Gia Long”... Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Hà Nội). Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo...

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền

Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền

06 Nov, 04:35 PM

Kinhtedothi - Theo ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) hiểu biết pháp luật là nền tảng của niềm tin và hành vi tuân thủ. Khi hệ thống pháp luật được xây dựng đồng bộ, khả thi, với chi phí tuân thủ thấp, việc thực hiện và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật sẽ bền vững hơn.

Thể lệ Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

Thể lệ Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

06 Nov, 11:39 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 do Sở Tư pháp TP Hà Nội (Cơ quan thường trưc của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội) phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, nhằm lan toả lối sống “thượng tôn pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Gã bốc vác lừa gần 200 triệu đồng của công an

Gã bốc vác lừa gần 200 triệu đồng của công an

06 Nov, 10:55 AM

Quách Văn Lập (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cán bộ, chiến sĩ công an tại gần 20 tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, khi ra "chiêu" tại Lai Châu, Lập đã bị lực lượng công an tỉnh phát hiện và bắt giữ.

Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo và rửa tiền

Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo và rửa tiền

06 Nov, 10:48 AM

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội; Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) cùng 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bên cạnh đó, Vũ Thị Thúy còn bị truy tố tội “Rửa tiền”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ