Ngày 28/7, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” đối với bị cáo Trầm Bê (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam, hiện nay là SacomBank) cùng 8 đồng phạm là thuộc cấp.
Cùng bị xét xử với bị cáo Trầm Bê là bị cáo Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Bình Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) bị xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
| Bị cáo Trầm Bê (nguyên Chủ tịch HĐTD kiêm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SacomBank) bị đề nghị mức án từ 6 - 7 năm tù. |
Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trầm Bê từ 6 - 7 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Đối với 8 bị cáo đồng phạm là thuộc cấp của Trầm Bê, đại diện Viện KSND đề nghị mức án từ 3 - 6 năm tù. Riêng bị cáo Dương Thanh Cường bị đề nghị từ 18 - 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đại diện Viện KSND, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai tại tòa phù hợp với chứng cứ và tài liệu trong hồ sơ vụ án. Bị cáo Cường dù biết 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) với diện tích 10,5ha tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) nằm trong quy hoạch nhưng vẫn đem thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh 6 (AgriBank - chi nhánh 6).
Sau đó, lấy cớ làm thủ tục cho các dự án để mượn lại bản chính của 23 giấy nêu trên rồi đem cầm cố tại Ngân hàng TMCP Phương Nam.
Bị cáo Trần Bê cùng 8 thuộc cấp dù biết rõ 23 giấy CNQSDĐ do Cường đem đến thế chấp để vay tiền không đủ điều kiện làm tài sản đảm bảo, hợp đồng thế chấp không công chứng, không đăng ký giao dịch đảm bảo. Nhưng bị cáo Trầm Bê cùng cấp dưới vẫn đồng ý ký hợp đồng cho vay và giải ngân hàng trăm tỷ đồng.
Đối với thiệt hại trong vụ án này, phía Ngân hàng Nhà nước kết luận tổng dư nợ gốc và lãi tạm tính đến tháng 1/2020 của doanh nghiệp do Dương Thanh Cường thành lập là hơn 331 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía SacomBank xác định sau khi nhập ngân hàng, bị cáo Cường còn nợ hơn 505 tỷ đồng. Do đó, đại diện Viện KSND nhận định thiệt hại của ngân hàng trong vụ án là hơn 505 tỷ đồng, trong đó Cường chiếm đoạt hơn 185 tỷ.
Vì vậy, bị cáo Cường phải có trách nhiệm bồi thường số tiền trên. Đối với hơn 319 tỷ đồng còn lại, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX buộc Dương Thanh Cường, Trầm Bê cùng các bị cáo phải liên đới bồi thường. Đồng thời tòa án cần tiếp tục kê biên 23 giấy CNQSDĐ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Cường.
