Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Công an TP chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng mô hình phối hợp liên ngành để xử lý nhanh, kịp thời các vụ, việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.
Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài khoản thanh toán, ví điện tử có nghi vấn liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi tài sản.
Cùng với đó, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn có hiệu quả các cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoiP, ứng dụng OTT.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Công an TP để xác thực thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền, “làm sạch” dữ liệu về thông tin doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Cục Thuế TP phải thường xuyên trao đổi với công an và sở ngành liên quan ngăn chặn và xử lý các hành vi lập nhiều doanh nghiệp hoặc thuê người khác, lấy cắp thẻ Căn cước của người khác để lập doanh nghiệp nhằm mục đích giao dịch, mua bán “giả”, tạo dòng tiền ảo và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Chi cục Thuế TP Cũng khi phát hiện các doanh nghiệp “ma” với các biểu hiện như chưa nộp tờ khai thuế từ thời điểm thành lập đến thời điểm ban hành thông báo “không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh”, không nộp thuế, không có các khoản nợ thuế, không hoàn thuế và chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử… cũng phải thông báo công an và sở ngành liên quan để có biện pháp xử lý phù hợp…
Bên cạnh đó, UBND TP Hồ Chí Minh còn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất lộ trình kiểm tra, đối chiếu sinh trắc học đối với các tài khoản thanh toán, ví điện tử thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử.
Nghiên cứu, bổ sung quy định về kiểm tra, đối chiếu sinh trắc học khi mở tài khoản mới, thay đổi thông tin về giấy tờ tùy thân, số điện thoại nhận mã OTP, thiết bị thực hiện giao dịch Mobile banking và rút tiền trực tiếp tại quầy giao dịch.
Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để xử lý các hành vi cho thuê, mượn, mua, bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoạt động vi phạm pháp luật.
Đồng thời, nghiên cứu, ban hành quy trình rà soát, nhận diện, giám sát tài khoản doanh nghiệp, các giao dịch nghi vấn sử dụng hoạt động phạm tội…
