Ngày 12/4, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” ra xét xử đối với 15 bị cáo. Trước đó, phiên tòa này đã từng nhiều lần bị tạm hoãn vì các lý do khác nhau.
Nhóm bị cáo bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Đoàn Hồng Phúc (SN 1983, nguyên Phó trưởng Đội CSHS Công an quận Tân Phú, nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6), Ngô Nhựt Thanh (SN 1973), Tô Mỹ Nhí (SN 1986), Song Hỷ Phu (SN 1984), Nguyễn Văn Thanh (SN 1972), Huỳnh Minh Phụng (SN 1993), Trần Mạnh Huy (SN 1979, chồng của Nhí).
Tội “Đánh bạc”, gồm nhóm bị cáo: Tô Mỹ Nhí, Ngô Nhựt Thanh, Lê Quốc Dũng (SN 1970, nguyên cán bộ Đội Quản lý thị trường số 15 thuộc Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh), Đinh Văn Phụng (SN 1973), Phạm Thanh Phong (SN 1979), Trần Văn Tài (SN 1972), Trịnh Anh Tuấn (SN 1974), Lê Ngọc Quyền (SN 1977) và Nguyễn Công Viên (SN 1968), Nguyễn Trọng Long (SN 1995).
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, Đoàn Hồng Phúc là Phó trưởng Công an phường 6, quận 6 (trước đó là Đội phó Đội CSHS Công an quận Tân Phú). Ngày 10/9/2019, Phúc ký hợp đồng thuê nhà 30/2 đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, giá 50 triệu đồng/tháng, thời hạn từ ngày 10/9/2019 - 10/9/2021 để hợp tác với Ngô Nhựt Thanh kinh doanh bãi trông xe ô tô du lịch (đây là nhà dạng nhà kho, diện tích tương đối lớn).
Cuối năm 2019, Phúc giới thiệu người quen là Tô Mỹ Nhí gặp Nhựt Thanh để tổ chức sòng bạc tại nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo, hình thức đánh bài binh xập xám bằng bài Tây 52 lá, tính theo chi, thắng thua bằng tiền và thu tiền xâu. Nhựt Thanh và Phúc thỏa thuận: Nhựt Thanh trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của sòng bạc, Nhí làm nhiệm vụ thu chi và quản lý tiền xâu, cho người đánh bạc vay tiền không lấy lãi để đánh bạc nhằm mục đích giữ khách. Cuối tháng, Nhí sẽ tính tổng doanh thu gồm tiền thu từ hoạt động trông xe ô tô du lịch và tiền xâu thu được từ sòng bạc, sau khi trừ đi các khoản thuê nhà 50 triệu đồng/tháng, tiền điện, nước, lương bảo vệ..., lợi nhuận sẽ chia đều cho cả 3 người gồm Phúc, Nhựt Thanh và Nhí.
Ngoài ra, khi sòng bạc thiếu người chơi, Nhựt Thanh và Nhí sẽ trực tiếp đánh bài với khách để cho đủ sòng 4 người, khi có người đến chơi thì Nhựt Thanh và Nhí sẽ nhường chỗ cho khách. Đến Tết Nguyên đán năm 2020 (tháng 1/2020), sòng bạc của Phúc, Nhựt Thanh và Nhí bắt đầu hoạt động.
Lúc 15 giờ 10 phút ngày 5/5/2020, trinh sát Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại nhà 30/2 Trịnh Đình Thảo, thu giữ vật chứng là tiền sử dụng để đánh bạc, tiền xâu gần 160 triệu đồng.
Quá trình điều tra phát hiện ổ bạc này còn tổ chức cá độ đá gà qua mạng internet thắng thua bằng tiền. Theo đó, Ngô Nhựt Thanh nhận địa chỉ trang web, tên tài khoản, mật khẩu… từ người tên Trần Hữu Thanh, được cấp hạn mức 5.000 xu để đánh bạc, mỗi 1 xu có giá trị thắng thua tương đương 10.000 đồng. Cứ 100 xu đánh bạc, trang web sẽ chiết khấu cho tài khoản là 0,25 xu (mức chiết khấu mặc định của nhà mạng), nhưng Hữu Thanh thỏa thuận tăng mức chiết khấu cho Nhựt Thanh lên 5 lần/100 xu để Nhựt Thanh thu hút nhiều người đánh bạc. Tiền chiết khấu này được gọi là tiền “cỏ gà”. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, người đánh bạc có thể đánh bạc trực tiếp với trang web bằng cách chọn “gà xanh” hoặc “gà đỏ”, thắng thua bằng tiền theo tỷ lệ đặt cược của nhà mạng.
Sau đó, Nhựt Thanh quy ước lại 1 xu có giá trị thắng thua tương đương 10.000 đồng trên tài khoản mặc định, sẽ có giá trị thắng thua tương đương 100.000 đồng, đây là số tiền các cổ đông sẽ góp vốn theo tỷ lệ phần trăm để tổ chức đánh bạc ăn thua trực tiếp với người đánh bạc. Căn cứ vào tỷ lệ vốn góp, các cổ đông được chia tiền “cỏ gà”, chia tiền thắng bạc và nộp tiền bù lỗ (nếu thua) theo tỷ lệ tương ứng. Các cổ đông đưa tiền mặt theo tỷ lệ góp vốn cho Nhí để Nhí sử dụng “Tổ chức đánh bạc” ăn thua trực tiếp với người đánh bạc.
Cổ đông có thể thay đổi từ người này sang người khác, tỷ lệ góp vốn của cổ đông có thể thay đổi theo từng tháng, có tháng góp cao, tháng góp thấp, tùy thuộc vào người góp vốn. Nhà mạng tính tiền đánh bạc vào ngày thứ hai hàng tuần, Huy tổng kết lời lỗ, tính theo cổ phần vốn góp rồi báo lại cho Nhí biết để theo dõi, quản lý, chia tiền lời và thu tiền bù lỗ của các cổ đông và sau mỗi lần như vậy có thể thay đổi cổ đông góp vốn, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông.
Theo lời khai của Huy và thông tin trong máy tính của Huy, tháng gần nhất vào tháng 4/2020, Huy chỉ cộng sổ 1 tuần (từ ngày 28/4/2020 - 4/5/2020), trong đó Nhựt Thanh góp 30%, Nhí góp 15%, Phúc góp 10%, Võ Tuấn Quốc góp 5%, Linh góp 25%, Tâm góp 5%, Huy góp 10% (Linh, Tâm và Huy không rõ lai lịch).
Cáo trạng xác định Ngô Nhựt Thanh tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn quận Tân Phú, có quen biết với Phúc từ năm 2018, khi Phúc là trinh sát Đội CSHS Công an quận Tân Phú. Trước khi tổ chức sòng bạc trên, Nhựt Thanh từng tổ chức đánh bạc núp bóng bãi xe trên đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, được một thời gian thì bãi xe bị thu hồi. Sau đó Nhựt Thanh cùng Phúc, Nhí tổ chức đánh bạc ở 30/2 Trịnh Đình Thảo với vai trò trực tiếp quản lý, điều hành. Nhựt Thanh, Nhí và Phúc đã 3 lần được chia tiền xâu (trung bình 30 triệu đồng/người/lần), Phu được tổng cộng 56 triệu, Nguyễn Văn Thanh được 42 triệu đồng.
Sau khi bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 783,5 triệu đồng là tiền vật chứng (bắt quả tang thu giữ trong người các đối tượng hơn 628 triệu đồng); Hàng chục ĐTDĐ, nhiều giấy tờ mua bán nhà, xe máy. Gia đình các bị cáo cũng đã khắc phục hậu quả hơn 155 triệu đồng.
Riêng đối với Đoàn Hồng Phúc, vào ngày 8/5/2020 đã bị Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ công tác và tước quân tịch Công an Nhân dân.
Dự kiến phiên tòa xét xử đến chiều 14/4.
