Trả hồ sơ vụ án Diệp Dũng để điều tra bổ sung

Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn vì tòa án trả hồ sơ để yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung. Vụ án này, khi được đưa ra xét xử, sẽ xử kín.

Trong vụ án này, cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”. Hai bị can Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, nguyên cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh) và Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, sau khi ra khỏi ngành công an hành nghề kinh doanh tự do) bị truy tố tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Theo nội dung vụ án, trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Saigon Co.op, và làm việc với Diệp Dũng. Bị can này đã khai nhận có người cung cấp thông tin tiến độ điều tra cho bị can. Từ đây, Cơ quan ANĐT phát hiện các tin nhắn từ 2 số ĐTDĐ gửi cho bị can Diệp Dũng, có nội dung liên quan đến tiến độ điều tra, xác minh những sai phạm tại Saigon Co.op.

Qua làm việc với các cán bộ trong tổ xác minh vụ án, Cơ quan ANĐT phát hiện ông Bắc (thành viên tổ xác minh) đã nhắn tin về quá trình điều tra sai phạm tại Saigon Co.op, qua zalo cho bà Hồng (người sống như vợ chồng với ông Bắc từ năm 2017).

Khi bị khởi tố và phải làm việc với cơ quan điều tra, bị can Hồng khai lợi dụng lúc Bắc ngủ say, đã chụp lén hoặc sao chép các tài liệu chế độ “Mật” và “Tối mật” liên quan việc điều tra Saigon Co.op do ông Bắc đem về căn hộ. Sau đó Hồng giao cho Diệp Dũng với mục đích để Dũng giới thiệu nguồn cung cấp hàng hóa giá rẻ cho Hồng bán. Đối với Bắc, cơ quan điều tra xác định bị can này không biết Hồng sử dụng những thông tin Saigon Co.op để đưa cho Diệp Dũng, bị can Bắc cũng không vì mục đích trục lợi cá nhân.

Trước đó vào ngày 16/12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Diệp Dũng về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” trong khoảng thời gian ông này làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.

Vụ án kinh tế xảy ra tại Saigon Co.op, đã được Thanh tra TP Hồ Chí Minh thanh tra và ra có kết luận thanh tra (KLTT) vào tháng 7/2020. Trong KLTT chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc ông Diệp Dũng huy động vốn điều lệ với số tiền 6.797 tỷ đồng trái pháp luật vào Saigon Co.op, nhằm mục đích chi phối đơn vị này. Nhiều hợp tác xã (HTX) thành viên của Saigon Co.op, mặc dù kinh doanh lỗ nhưng vẫn góp số vốn bất thường với số tiền lên gần nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, HTX TM-DV Linh Tây lỗ hơn 48,8 triệu đồng, nhưng góp vốn hơn 952 tỷ đồng; HTX thương mại Thị Nghè lỗ hơn 163 triệu đồng, nhưng góp vốn hơn 244,5 tỷ đồng; HTX thương mại Cầu Kinh lỗ hơn 105 triệu, góp vốn 2,9 tỷ đồng; HTX thương mại Đô Thành lỗ hơn 721 triệu đồng, nhưng góp vốn hơn 247,4 tỷ đồng…

Sau khi Thanh tra thành phố có KLTT và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, ngày 11/9/2020, ông Diệp Dũng từ chức Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op. Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã điều ông này về nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC).

Đến đầu tháng 11/2020, ông Dũng bị điều về Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết thành phố cho đến ngày bị khởi tố và bị bắt tạm giam.