Triệt phá đường dây chuyển 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Ngày 11/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 3 đối tượng: N.T.T (26 tuổi), N.H.L (25 tuổi) và N.V.T (23 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh, về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn tinh vi, lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam - Trung Quốc, hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

Các đối tượng lợi dụng nhu cầu thanh toán nhân dân tệ trong giao dịch thương mại điện tử, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc thực sự của giao dịch. Việc trao đổi, thỏa thuận được thực hiện qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, với tần suất giao dịch dày đặc, số tiền đặc biệt lớn, không thực hiện kê khai theo quy định về quản lý ngoại hối.

Thủ đoạn chủ yếu là nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ tại Trung Quốc và hưởng phí chênh lệch. Đây là hình thức chuyển tiền “ngầm”, không thông qua hệ thống tài chính được cấp phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy pháp lý.

Hơn 10.000 tỷ đồng được vận chuyển trái phép

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng. Con số này cho thấy quy mô hoạt động đặc biệt lớn, có tổ chức và kéo dài trong thời gian dài.

Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự, mà còn có dấu hiệu tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo… Thực tế cho thấy, các đường dây chuyển tiền trái phép thường là “mạch ngầm” tài chính phục vụ cho nhiều loại tội phạm khác, đe dọa trực tiếp đến an ninh tiền tệ quốc gia và trật tự quản lý kinh tế.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai có liên quan đến hoạt động chuyển tiền trái phép nêu trên sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, qua Điều tra viên Trần Công Anh (SĐT: 0983.203.337) hoặc trực ban đơn vị (0694.260.254) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, khởi tố và xử lý nghiêm các đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới một lần nữa cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong bảo vệ an ninh tài chính - tiền tệ, giữ vững kỷ cương pháp luật và môi trường kinh doanh lành mạnh.