Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng liên quan lừa đảo xuyên biên giới

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian qua, nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia đã sử dụng các tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người bị hại tại Việt Nam. Sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản “ảo” ban đầu, các đối tượng tiếp tục luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học đối với chủ tài khoản, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng công nghệ cao để can thiệp, đánh lừa hệ thống xác thực của ngân hàng.

Với quyết tâm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng - hành vi tiếp tay trực tiếp cho tội phạm lừa đảo, ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt phá án, bắt giữ 35 đối tượng để điều tra về các tội danh nêu trên.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại thành phố Đà Nẵng); Dương Văn Thắng (trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Khánh (trú tại tỉnh Gia Lai).

Qua điều tra dòng tiền liên quan đến đường dây này, cơ quan công an xác định hàng trăm tài khoản ngân hàng được sử dụng với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các giao dịch diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển tiền. Tuy nhiên, một số tổ chức tín dụng đã không thực hiện đầy đủ việc cảnh báo rủi ro theo quy định, thậm chí chưa phối hợp kịp thời trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an yêu cầu những cá nhân đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện, phối hợp làm việc để được xem xét, hướng dẫn giải quyết; đồng thời cảnh báo người dân chấm dứt ngay các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tránh tiếp tay cho tội phạm lừa đảo và tự đẩy mình vào vòng lao lý.