Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá, lô đề giao dịch hàng chục tỷ đồng

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ ổ nhóm gồm 11 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề.

Theo đó, các đối tượng bao gồm: Nguyễn Tiến Phi (SN 1989, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Hoàng Thúc Hà (SN 1983, trú tại phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm); Lưu Văn Minh (SN 1981, trú tại xã minh Phú, huyện Sóc Sơn, có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Đánh bạc); Phạm Văn Quyền (SN 1991, trú tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh); Nghiêm Xuân Cường (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên);

Dương Văn Huy (SN 1981, trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn); Hoàng Quốc Huy (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm); Trương Đức Cường (SN 1992, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm); Lưu Tuấn Minh (SN 1994, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên); Nguyễn Bích Trâm (SN 1994, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa); Vũ Trọng Tuấn (SN 1956, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).

Qua công tác điều tra, cơ quan công an xác định, do có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Nguyễn Tiến Phi đã liên hệ mua một tài khoản cá độ bóng đá cấp Super Master với giá trị tài khoản khoảng 3,7 tỷ đồng. Từ tài khoản này Phi chia nhỏ thành 2 tài khoản đại lý cấp dưới rồi tiếp tục chia thành các tài khoản nhỏ để giao cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.

Trong đó, đã giao cho Trâm, Minh, Huy, Hà quản lý các tài khoản nhỏ. Hàng tuần, Phi sẽ chốt số tiền thắng thua.

Các đối tượng Trương Đức Cường, Vũ Trọng Thuấn, Nguyễn Văn Quyền, Nghiêm Xuân Cường được xác định đã tham gia đánh bạc cá độ bóng đá, mua bán số lô, đề thuộc đường dây này.

Chỉ tính riêng tháng 6 và những ngày đầu tháng 7/2024, các đối tượng đã thực hiện hơn 1.200 lượt cá cược, số tiền khoảng 19,6 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã phong tỏa khoảng 346 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của Phi và Hà.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Phi về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Hoàng Thúc Hà về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; Lưu Văn Minh, Trương Đức Cường, Nghiêm Xuân Cường, Lưu Tuấn Minh, Hoàng Quốc Huy, Dương Văn Huy, Phạm Văn Quyền về hành vi “Đánh bạc”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng.