Các đối tượng đã lập sàn chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com, tự quảng bá là một sàn giao dịch quốc tế uy tín nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư. Chúng xây dựng mạng lưới nhân viên theo mô hình đa cấp, sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào người dân tham gia với hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn.
Sau khi thu hút được nhà đầu tư, các đối tượng đưa họ vào các nhóm kín, nơi những kẻ giả danh chuyên gia tài chính tư vấn, hướng dẫn giao dịch theo lệnh. Nạn nhân bị thao túng đặt lệnh mua bán cho đến khi mất hết số tiền đã nạp vào hệ thống.
Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây này đã chiếm đoạt tài sản và thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng.
Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn “Fnory.com” có dấu hiệu lừa đảo nên đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để xác lập chuyên án đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng.
Trên cơ sở đó, Công an huyện Như Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương liên quan, huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995), Nguyễn Thị Thương (SN 1993), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh (SN 1996), trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996), Vương Kim Huề (SN 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Công (SN 1977), Nguyễn Văn Đại (SN 1980), cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thủy (SN 1987), trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ một lượng lớn tài sản có liên quan, gồm: 20 căn hộ và biệt thự bị tạm dừng giao dịch; 13 xe ô tô; 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng; 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn. Nhiều tài liệu, đồ vật khác có giá trị. Tổng trị giá tài sản thu giữ lên tới hơn 200 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt từ khách hàng được các đối tượng chuyển vào tài khoản ảo, chia chác theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng đã sử dụng số tiền này để mua ô tô và bất động sản nhằm hợp thức hóa nguồn gốc tài sản.
Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố 9 đối tượng, tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các huyện liên quan để mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng khác có liên quan.
