Theo tài liệu ban đầu: Vào khoảng tháng 6/2008, thông qua một số bạn bè ở quận Bình Thạnh, Tài được hướng dẫn cách đánh cắp mật khẩu thẻ tín dụng của người nước ngoài thông qua việc mua hàng.
Đến tháng 7/2008, Tài biết được thông tin dùng thẻ tín dụng của người nước ngoài mua vé máy bay qua mạng và Tài đã thực hiện hành vi trộm cắp.
Từ tháng 8/2008 cho đến khi bị bắt, Tài đã sử dụng thông tin trong thẻ tín dụng của người nước ngoài trộm được gần 1,4 tỷ đồng, rồi chuyển vào tài khoản của Vietnam Airlines mua 225 vé máy bay của nhiều hãng, trong đó có các hãng Indochina, Tiger, Lusthansa... rồi bán lại cho một số người tại TP HCM với giá trị từ 40 - 50% giá trị thực của vé máy bay trong nước; còn vé bay đi Singapore thì bán với giá từ 100 đến 200 USD; một số vé khác cho bạn bè và bản thân Tài sử dụng.
Số tiền bán lại vé máy bay thu được khoảng gần 100 triệu đồng