Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trung Quốc đẩy mạnh chống rửa tiền nhờ Internet

Kinhtedothi - Theo Chinadaily, một cuộc họp liên bộ trưởng cấp cao cùng đại diện NHT.Ư Trung Quốc đã được tổ chức vào cuối tuần trước nhằm quyết định phương án giải quyết vấn nạn rửa tiền.
Các thành phần tham dự gồm đại diện từ hơn 20 Bộ ngành bao gồm Bộ An ninh và Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc. Theo đó, một hệ thống thống kê nhằm tăng cường hoạt động điều tra các vụ án liên quan rửa tiền qua Internet được nhất trí thành lập.

Đây là diễn biến mới nhất sau khi các công tố viên Italia vào tháng 6, cáo buộc Ngân hàng Trung Quốc – nhà băng lớn thứ 4 nước này cùng 297 người Trung Quốc tại Italia “rửa” thành công 5,1 tỷ USD lợi nhuận phi pháp. Các đối tượng này bị cáo buộc chuyển thành công các khoản tiền bất chính vào Trung Quốc trong  suốt 4 năm kể từ 2006, thông qua chi nhánh của ngân hàng này tại Milan. 

Đại diện Ngân hàng Trung Quốc khẳng định đã tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật tài chính của Trung Quốc cũng như quốc gia đối tác trong việc thực hiện các lệnh chuyển tiền từ chi nhánh nước ngoài.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công các công trình lớn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Khẩn trương chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công các công trình lớn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

20 Nov, 09:52 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đà Nẵng gỡ nút thắt mặt bằng các dự án tại xã Núi Thành

Đà Nẵng gỡ nút thắt mặt bằng các dự án tại xã Núi Thành

20 Nov, 08:22 PM

Kinhtedothi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu yêu cầu xã Núi Thành phối hợp với sở, ngành và doanh nghiệp khẩn trương rà soát, kiểm kê và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại những dự án đã được phê duyệt.

Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ bầu cử 2026-2031

Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ bầu cử 2026-2031

20 Nov, 06:24 PM

Kinhtedothi - Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2025, Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền thời gian tới là tập trung phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ