Thủ đoạn tạo lập dòng tiền chuyển ra nước ngoài
Từ năm 2012-2022, khi cần tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Trương Mỹ Lan (SN 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VTP) chỉ đạo các đối tượng thuộc Tập đoàn VTP, như: Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được Lan giao quản lý các công ty thuộc Tập đoàn VTP ở nước ngoài) cùng nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển tiền quốc tế, thông qua việc lập khống các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, vay tiền, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và các công ty/tổ chức ở nước ngoài. Các pháp nhân chuyển, nhận tiền đều là “công ty ma” thuộc Tập đoàn VTP.
Mặc dù các thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện và bị hệ thống tự động khóa, nhưng các đối tượng có thẩm quyền vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hoàn tất chuyển tiền quốc tế. Từ ngày 27/10/2012–7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn VTP thực hiện 78 giao dịch chuyển ra nước ngoài 1.511.676.275 USD, và 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về 3.024.736.879 USD; việc chuyển, nhận tiền thông qua các hợp khống nêu trên.
Với tư cách quyền Tổng Giám đốc SCB, từ ngày 15/5/2021-12/8/2022, Trương Khánh Hoàng ký duyệt 38 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền 929.175.142 USD, và 106 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về 1.970.427.961 USD. Các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài đều không đủ điều kiện; đối với các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về bị hệ thống tự động khóa, Hoàng vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hạch toán vào tài khoản 106 giao dịch đã nhận tiền.
Đối với Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc SCB), từ ngày 27/11/2018-30/3/2020, ký duyệt 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài cho các công ty thuộc Tập đoàn VTP là 516.506.280 USD để thanh toán phí các hợp đồng vay khống. Tương tự, Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB), từ ngày 22/1-14/10/2020, duyệt 6 lệnh chuyển ra nước ngoài 30.683.092 USD.
Còn Nguyễn Phương Anh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula–SPG), quản lý 3 công ty chuyển tiền ra nước ngoài, gồm: SPG, Blue Pearl, Easter View. Từ ngày 7/3/2018-1/8/2022, ba công ty này nhận về 35 triệu USD; chuyển đi 256.609.413 USD, trong đó có 199.715.977 USD có nguồn gốc từ phạm tội “Tham ô tài sản” thông qua các khoản vay khống tại SCB.
Nhận và chuyển hàng tỷ USD quá dễ dàng
Đối với Trịnh Quang Công (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn ACUMEN), được Trương Khánh Hoàng giao quản lý việc chuyển, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về 7 công ty. Công được Trương Mỹ Lan chỉ đạo liên hệ với Chiu Binh Keung Kenneth để nhận các hợp đồng khống do Chiu gửi về để hoàn thiện hồ sơ. Từ tháng 7/2020-10/2022, Công chuyển 1.444.901.308 USD và nhận từ nước ngoài về 1.449.977.961 USD;
Bị cáo Tô Thị Anh Đào nguyên kế toán trưởng Công ty VIPD. Từ tháng 8/2020, Đào được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tài chính Tập đoàn VTP. Đào biết Lan sử dụng các “công ty ma” để chuyển tiền qua lại với đối tác nước ngoài thông qua các hợp đồng khống.
Năm 2022, Đào được giao quản lý Công ty Helios nhận tiền từ nước ngoài chuyển về và chuyển đi thông qua hợp đồng vay nợ khống giữa Helios với công ty ở nước ngoài. Trương Mỹ Lan chỉ đạo Đào chuyển hồ sơ cho Chiu Binh Keung Kenneth để Chiu soạn hợp đồng vay vốn rồi chuyển lại để Đào đưa cho nhân viên liên hệ với người được thuê làm giám đốc Công ty Helios ký hồ sơ rút ngoại tệ. Tiếp đó Đào làm thủ tục cho Công ty Helios rút 40 triệu USD tại SCB, chuyển cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Lan); tiền chuyển ra nước ngoài, Đào cũng liên hệ với Chiu để lấy hồ sơ thanh lý hợp đồng. Tổng số tiền Đào chuyển đi, và nhận từ nước ngoài về là 99.762.411 USD.
Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi (nguyên Tổng Giám đốc VIPD), ký ủy nhiệm chi cho Đào vào ngày 11/3/2021, để hợp thức việc chuyển 19,6 triệu USD từ VPID sang Công ty Blue Pearl chuyển ra nước ngoài cho Công ty Leader Vision để thanh toán mua cổ phần vốn công ty này. Thi biết rõ không có hoạt động mua bán, mà chỉ để hợp thức việc chuyển tiền ra nước ngoài cho Lan sử dụng.
Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu, tháng 10/2018 là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty An Đông. Thực hiện chỉ đạo của Lan, Hiệu chuyển tiền ra nước ngoài và nhận về thông qua Công ty An Đông 16.574.338.812.600 đồng. Để Công ty An Đông nhận và chuyển tiền, Lan chỉ đạo Công liên hệ Hiệu. Khi nhận được thông tin từ Công, Hiệu thông báo cho Kwok Hakman Oliver và chỉ đạo Trương Thị Kim Lài chuẩn bị các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng khống thực hiện việc chuyển, nhận tiền từ nước ngoài.
Từ ngày 22/3-25/5/2022, thông qua SCB chi nhánh Cống Quỳnh, Công ty An Đông nhận về 545 triệu USD dưới hình thức giải ngân các khoản vay với đối tác nước ngoài; từ ngày 7/7-25/7/2022, chuyển 132.887.068 USD ra nước ngoài. Tổng cộng, Hiệu chuyển tiền ra nước ngoài và nhận về 677.887.068 USD.
