13 giao dịch chuyển, nhận tiền gần 709 triệu USD
2 đối tượng quốc tịch nước ngoài đã ra nước ngoài là Chen Yi Chung (quốc tịch Hồng Kông - Trung Quốc) và Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được Trương Mỹ Lan giao quản lý các công ty thuộc Tập đoàn VTP ở nước ngoài, quốc tịch Vương quốc Anh và Bắc Ireland).
Cả 2 đối tượng nêu trên có hành vi giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan (SN 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VTP) thực hiện hành vi phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Đối với Chen Yi Chung (quốc tịch Hồng Kông - Trung Quốc), từ ngày 10/10/2020-15/5/2021, là quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Chen Yi Chung đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền chuyển về Việt Nam cho các công ty thuộc Tập đoàn VTP thông qua các hợp đồng lập khống, như: hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiền; hợp đồng tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty/tổ chức ở nước ngoài.
Trương Mỹ Lan khai chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Tập đoàn VTP (Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh) và lãnh đạo SCB (Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung...) lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiền không đủ điều kiện, không đủ trường thông tin. Kết quả giám định chữ ký đứng tên Chen Yi Chung trên các tài liệu, hồ sơ chuyển tiền thanh toán quốc tế (bản gốc tại SCB) xác định do Chung ký.
Trong 13 giao dịch nêu trên, có 12 giao dịch chuyển tiền đi là 673.937.977 USD và 1 giao dịch tiền chuyển về Việt Nam 35 triệu USD.
Luật sư nước ngoài chuyển, nhận các khoản tiền lớn
Đối với Chiu Bing Keung Kenneth, được Trương Mỹ Lan giao quản lý 11 công ty thuộc Tập đoàn VTP ở trong nước và nước ngoài. Trong đó, Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn VTP. Chiu có hành vi tạo lập nhiều hợp đồng khống với nội dung: mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn... giữa các công ty trong nước thuộc Tập đoàn VTP với các công ty ở nước ngoài; làm hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.
Từ ngày 7/4/2014-7/10/2022, tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài do Chiu quản lý, đã chuyển tiền đi là 556.316.909 USD và nhận tiền chuyển về Việt Nam là 940.659.849 USD. Tổng cộng việc chuyển, nhận tiền qua biên giới là 1.496.967.758 USD. Kết quả giám định chữ ký trên các lệnh chuyển tiền thanh toán quốc tế (bản gốc tại SCB), xác định do Chiu Bing Keung Kenneth ký.
Kết quả nhận dạng qua hình ảnh của những người có liên quan như: Võ Tấn Hoàng Văn, Trịnh Quang Công, Tô Thị Anh Đào... đều xác định rõ các đối tượng trong ảnh chính là Chen Yi Chung và Chiu Bing Keung Kenneth.
Do Chen Yi Chung và Chiu Bing Keung Kenneth đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được cả hai đang ở đâu, đến nay chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Chen Yi Chung và Chiu Bing Keung Kenneth.
Trong 23 công ty tham gia chuyển tiền trong vụ án Tập đoàn VTP – Giai đoạn 2, có 12 công ty thành lập tại Việt Nam và 11 công ty/tổ chức ở nước ngoài.
12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, gồm: Sài Gòn Peninsula, An Đông, Golden Hill, Blue Pearl, VinaLand Việt Nam, Eastern View, Capital Tower, Trade Wind, Eland, Thành Hiếu, Đông Sài Gòn, Sài Gòn Helios.
Đối với 11 công ty, tổ chức ở nước ngoài thuộc đảo British Virgin Vương quốc Anh, cũng đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an gửi yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự với các nội dung: xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài; giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài; quan hệ của 11 tổ chức này với bà Trương Mỹ Lan, Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ)…; mối quan hệ giữa 11 công ty/tổ chức với công ty và cá nhân tại Việt Nam..., nhưng đến nay các yêu cầu tương trợ tư pháp vẫn chưa có kết quả.
