Truy tìm đối tượng mua bán hóa đơn VAT, chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo truy tìm đối với Nguyễn Công Hùng (SN 1988, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11/2020, Lê Minh Trí, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây Lắp điện Hiệp Phát (Công ty Hiệp Phát) và người đàn ông thường gọi là Chung Khôi (chưa rõ lai lịch) liên hệ và đề nghị ông T.G.N. xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng khống (hóa đơn VAT) trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Công ty Hiệp Phát, ông T.G.N. được hứa hẹn sẽ nhận được 30 triệu đồng tiền “hoa hồng”.

Lợi dụng thủ tục chuyển tiền thanh toán qua tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa hóa đơn, Trí hẹn ông T.G.N. mang theo tiền đến phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn phường Lái Thiêu (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hiệp Phát, đồng thời làm phiếu ủy nhiệm chi chuyển số tiền trên vào tài khoản cho công ty này.

Tuy nhiên, trong lúc chờ phía ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền theo ủy nhiệm chi, nhóm của Trí, Hùng đã sử dụng internet banking chuyển số tiền trên ra khỏi tài khoản của Công ty Hiệp Phát dẫn đến việc ngân hàng không thể thực hiện giao dịch ủy nhiệm chi. Phía bán hóa đơn bị chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, nhóm này cắt liên lạc, “cao chạy xa bay”. Cùng thủ đoạn trên, các đối tượng đã gây ra 6 vụ lừa đảo mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống và cho vay đáo hạn ngân hàng.

Tổng số tiền chúng chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân đoạt gần 13 tỷ đồng.

Các đối tượng Lê Minh Trí, Lê Minh Truyền đã bị công an bắt giữ, riêng Hùng được xác định là người cầm đầu nhóm lừa đảo nhưng đã bỏ trốn.