Đáng chú ý, trong số 64 bị can, có 4 bị can truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore, ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Giao diện của trang web Dafabet. (Nguồn: Internet)

Theo cáo trạng truy tố, Dafabet là trang mạng chuyên cá độ trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để có thể tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web này đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với một số người Việt Nam để mở nhiều tài khoản tại ngân hàng và thông qua đó để nhận tiền của người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền... Theo đó, người chơi khi tham gia đánh bạc qua trang Dafabet sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản và quy đổi tiền theo quy ước (cứ 1 điểm bằng 1.000 VNĐ).

Cụ thể, tháng 12/2014, một đối tượng có tên Chris (quốc tịch Singapore và sinh sống tại Philippin) đã thuê Wong Boon Leong sang Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet với tiền công 3.000 USD Singapore mỗi tháng. Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong đã thuê Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng.

Mỗi tài khoản được mở, các đối tượng này được trả công từ 1 - 4 triệu đồng. Theo đó, Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản. Đồng thời, Cúc đã thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để chuyển cho Wong Boon Leong sử dụng. Qua đó, mỗi tháng Cúc được trả 6 triệu đồng tiền công.

Ngoài ra, Wong Boon Leong còn thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Tổng cộng, Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên trang Dafabet. Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng cho thấy, các đối tượng đã giao dịch số tiền đánh bạc gần 330 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 3 – 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 USD Singapore.

Còn các đối tượng “chân rết” khác hưởng lợi hàng chục triệu đồng tùy theo vai trò khi tham gia đường dây này.