Trong số này có 4 đối tượng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, 3 bị can bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và 59 bị can bị truy tố về tội “Đánh bạc” quy định tại điều 248 Bộ luật hình sự.
Theo cáo trạng, trang web 188bet.com là trang tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực bóng đá, đánh bạc online, cá cược tài chính chứng khoán… có máy chủ đặt tại Philippines. Để lôi kéo người Việt Nam đánh bạc trên trang web này, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với một số người Việt làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trang web để đánh bạc, đồng thời nhờ người mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 188bet để nhận tiền và trả tiền đánh bạc. Người chơi chủ yếu sử dụng dịch vụ Internet banking để chuyển tiền cho các tài khoản.
Vợ chồng Vương Chấn Thanh bị cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ. Ảnh: Dân Trí
|
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2013, bị can Vương Chấn Thanh (SN 1976 trú tại phường 6, quận 11, TP Hồ Chí Minh) đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam. Sau đó, Thanh lôi kéo thêm vợ là Đàm Kim Khuyến và vợ chồng em gái là Vương Thúy Hằng - Nguyễn Thanh Triều tham gia tổ chức cờ bạc này.
Trong số 59 bị can bị truy tố về hành vi đánh bạc, có tới 30 người có trình độ đại học, là cán bộ UBND phường, ngân hàng, giáo viên, kỹ sư… Những bị can này đều thường xuyên tham gia đánh bạc, cá độ qua web 188bet với số tiền thắng thua từ vài chục triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng.
Ngoài 66 bị can bị truy tố, trong quá trình điều tra vụ án, công an phát hiện hơn 100 đối tượng tình nghi liên quan cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến trên 188bet.com. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, CQĐT đã tách ra điều tra xử lý sau.
