Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Truy tố Giám đốc Công ty CP Williams Việt Nam

Kinhtedothi - Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trịnh Anh Minh (SN 1984, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) - là Giám đốc Công ty CP Williams Việt Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty CP Williams Việt Nam được bị can Minh thành lập và đi vào hoạt động khoảng cuối năm 2013. Công ty này có trụ sở là một ngôi nhà khoảng trên 100m2, cao 9 tầng với chuỗi nhà hàng ăn uống, karaoke có địa chỉ tại số 212 đường Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân). Trong khi đó, Công ty CP Williams Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các ngành nghề như: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác…

Sau khi thành lập công ty, mặc dù không đầu tư và hoạt động kinh doanh nhưng với mục đích kiếm tiền, Minh đã tự mình hoặc chỉ đạo các nhân viên trong công ty quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối. Cụ thể, bị can Minh cùng các đồng phạm đã tạo dựng chuyện Công ty CP Williams Việt Nam đang kinh doanh và thu được lợi nhuận rất cao trong các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, karaoke, cửa hàng điện thoại, cửa hàng đồng hồ, bán quần áo và cả việc mua lại các khoản nợ xấu, kinh doanh bất động sản… để mời gọi những người có nhu cầu đầu tư vào công ty để thu lợi nhuận.

Đặc biệt, để thu hút được nhiều khách hàng góp tiền đầu tư vào các dự án, chuỗi nhà hàng khách sạn như quảng cáo, bị can Minh đã chỉ đạo các nhân viên của công ty tổ chức nhiều sự kiện nhằm tri ân khách hàng để tặng điện thoại, máy tính bảng, các chuyến đi du lịch… Bên cạnh đó, bị can này còn làm từ thiện với quy mô lớn tại nhiều tỉnh khác nhau nhằm quảng cáo để nhiều người biết đến và tin tưởng gửi tiền. Ngoài ra, bị can Minh còn chi trả tiền hoa hồng ở mức rất cao (từ 16 - 21,5%) cho những người kết nối để họ tích cực tìm khách hàng đến gửi tiền cho mình.

Do tin tưởng Công ty CP Williams Việt Nam có hoạt động trong các lĩnh vực như quảng cáo và với mức lợi nhuận hấp dẫn như trên, nhiều người đã tin tưởng gửi tiền. Thậm chí, còn huy động tiền của bạn bè, người thân, thế chấp nhà cửa, vay tiền của ngân hàng… để có thêm tiền gửi vào công ty do bị can Minh lập ra nhằm hưởng lợi nhuận.

Trước số lượng cổ đông góp vốn ngày càng tăng, Minh đã tổ chức cho người đầu tư nộp tiền vào 2 nhánh chính để dễ quản lý nguồn tiền. Cụ thể, Nhánh 1 do Vi Văn Toản (SN 1982) là trưởng nhánh và Nhánh 2 do Quách Thanh Tùng (SN 1986) là trưởng nhánh. Ngoài ra, Minh còn “bổ nhiệm” vợ là Lê Thúy Hạnh làm giám đốc nhân sự.

Sau khi nhận tiền ủy thác đầu tư của các khách hàng, Minh đã không dùng tiền này để đầu tư vào các nhà hàng, dự án như đã hứa hẹn mà sử dụng tiền huy động được vào mục đích cá nhân. Theo đó, phần lớn trong số này, Minh sử dụng để trả lợi nhuận cho những người đầu tư đã đến hạn thanh toán hợp đồng và chi trả tiền hoa hồng cho những người kết nối dẫn đến việc mất khả năng thanh toán.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2014 - 10/2015, bị can Minh đã ký hợp đồng đầu tư rồi chiếm đoạt của 263 bị hại với tổng số tiền gần 230 tỷ đồng và đã hoàn trả lại 26 tỷ đồng cho các bị hại. Hiện, bị can Minh còn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của các bị hại.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phổ cập kỹ năng sử dụng AI cho thanh niên Việt Nam

Phổ cập kỹ năng sử dụng AI cho thanh niên Việt Nam

29 May, 05:30 PM

Kinhtedothi - Chiều 29/5, hàng chục nghìn cán bộ Đoàn, Hội đã tham gia chương trình Bình dân học AI (trí tuệ nhân tạo) - phổ cập và tập huấn kỹ năng sử dụng AI theo hình thức trực tuyến tới 500 điểm cầu trên cả nước.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân nghỉ hưu từ ngày 1/6

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân nghỉ hưu từ ngày 1/6

29 May, 03:38 PM

Kinhtedothi - Ngày 29/5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kể từ ngày 1/6/2025.

Dấu ấn bộ đội Trường Sơn trên cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Dấu ấn bộ đội Trường Sơn trên cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

28 May, 09:28 AM

Kinhtedothi - Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua tỉnh Sóc Trăng đang được các nhà thầu tăng tốc tiến độ thi công với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, dấu ấn Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) thể hiện rõ nét nhất, được chính quyền và người dân đánh giá cao…

Tháng hành động phòng, chống ma túy 2025: "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy"

Tháng hành động phòng, chống ma túy 2025: "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy"

28 May, 08:59 AM

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01 đến ngày 30/6/2025 với chủ đề "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy".

Chỉ đạo mới về chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp

Chỉ đạo mới về chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp

27 May, 09:57 PM

Kinhtedothi-Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Vụ Tổ chức - Biên chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hằng tuần theo dõi, cập nhật thường xuyên số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, chủ động gửi Bộ Tài chính để thực hiện phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ