Cơ quan điều tra làm rõ, ngày 10/8/2018, Công an TP Hà Nội nhận được tố giác của vợ chồng chị Nghiêm Thúy Nga (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội; kinh doanh tại chợ Long Biên) về việc bị Nguyễn Kim Hưng và một số đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định từ ngày 14/3/2018 đến ngày 1/9/2018, lợi dụng công việc ở tổ bốc xếp, Hải, Long, Vương đã thu của chị Nghiêm Thúy Nga số tiền gần 36 triệu đồng; trong đó, chỉ có hơn 7,5 triệu đồng là tiền nhân viên tổ dịch vụ bốc dỡ số 2 tham gia bốc dỡ hàng hóa, là tiền “bãi”, tức là tiền không bốc dỡ.

Để gây sức ép, buộc chị Nga phải nộp tiền, Hưng “kính” đã chỉ đạo các nhân viên sử dụng nhiều thủ đoạn như đuổi xe, đuổi nhân viên của chị Nga… không cho tự bốc dỡ; bắt ép chị Nga phải nộp tiền bốc dỡ hàng hóa mặc dù không bốc dỡ hàng; để cá thối đặt cạnh ki ốt của chị Nga nhằm cản trở việc kinh doanh; tăng tiền thu đối với dịch vụ bốc dỡ hàng hóa…

Nguyễn Hữu Tiến đã nhận của Hải, Long và Vương số tiền gần 36 triệu đồng, nhưng chỉ nộp về Ban quản lý chợ gần 11 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định trong vụ án này, Hưng “kính” là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Nguyễn Hữu Tiến đồng phạm với Hưng, Hải, Long, Vương về hành vi chiếm đoạt hơn 28 triệu đồng của vợ chồng chị Nga.

Đối với việc vợ chồng chị Nga tố giác từ năm 2010 đến năm 2017 bị Hưng “kính” chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hưng “kính” không thừa nhận việc trên. Do chỉ có lời khai của vợ chồng chị Nga nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Kim Hưng; Cơ quan điều tra tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.