Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Trương Mỹ Lan chịu trách nhiệm hơn 673.800 tỷ đồng

Chiều 11/4, sau hơn 1 tháng xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), TAND Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với 86 bị cáo.

Trong vụ án này, phía SCB cho rằng thiệt hại tính đến ngày mở phiên tòa (5/3/2024) là 761.802 tỷ đồng (tiền gốc gần 484.000 tỷ đồng, lãi và phí tạm tính hơn 277.800 tỷ đồng). Tuy nhiên, HĐXX xác định thiệt hại hơn 677.286 tỷ đồng, vì áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cơ quan tố tụng trừ đi số tài sản đảm bảo thế chấp tại SCB.

HĐXX cũng xác định, từ ngày 1/1/2012 đến 7/10/2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản (gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân, 1.470 khoản khách hàng của tổ chức) với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng.

Đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản vay (440 cá nhân vay 512 khoản, và 435 tổ chức vay 772 khoản), còn dư nợ 677.286 tỷ đồng (483.971 tỷ đồng nợ gốc, 193.315 tỷ đồng nợ lãi), các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi. Bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng gốc, gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh.

HĐXX nhận định số tiền thiệt hại trong vụ án này cực lớn, bị cáo cùng các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài…, từ đó HĐXX tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp mức án là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB hơn 677.286 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, tính đến ngày 1/4/2024, nhiều khoản vay trong số 1.284 khoản vay đã được tất toán, do đó bị cáo Lan phải trả hơn 673.800 tỷ đồng.

Đối với các tài sản là bất động sản, như: Biệt thự cổ số 110 – 112 Võ Văn Tần (Quận 3), tòa nhà 75 Nguyễn Huệ (Quận 1)…, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án. Tòa cũng tuyên buộc Công ty Cổ phần TH Hạ Long và Công ty Âu Lạc trả cho bị cáo Lan 6.090 tỷ đồng để bị cáo khắc phục hậu quả vì đây là tiền chuyển nhượng 18 triệu cổ phần.

Tịch thu sung công quỹ tiền hối lộ 5,2 triệu USD

Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí (SN 1970, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capella), bị cáo duy nhất bị xét xử tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” số tiền 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan, bị tuyên phạt 8 năm tù. Trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Trí và gia đình đã khắc phục hậu quả hơn 700 tỷ đồng tiền mặt, hơn 3,2 triệu USD, bị kê biên 6 tài sản…, do đó HĐXX tuyên chuyển toàn bộ số tiền này cho SCB để khắc phục hậu quả.

Về tội “Nhận hối lộ”, có bị cáo duy nhất là Đỗ Thị Nhàn (SN 1966, nguyên Vụ trưởng Vụ Thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị tuyên án chung thân vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD (hơn 120 tỷ đồng) từ Trương Mỹ Lan. Số tiền nhận hối lộ cũng bị HĐXX tuyên tịch thu sung vào công quỹ, đồng thời bị cáo còn phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Cùng bị xử án chung thân nhưng thuộc tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là Võ Tấn Hoàng Văn và Bùi Anh Dũng. Bị cáo Tạ Chiêu Trung cũng với 2 tội danh như Văn, Dũng, bị tuyên 20 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản”: Trương Khánh Hoàng 18 năm; Trần Thị Mỹ Dung 16 năm, Hồ Bửu Phương 20 năm, Nguyễn Phương Anh và Trương Huệ Vân mỗi bị cáo đều 17 năm; Đặng Phương Hoài Tâm 15 năm và Dương Tấn Trước 11 năm tù.

16 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, như: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và NHNN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Thanh tra Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia,  bị tuyên án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cả 16 bị cáo này đều nhận tiền khi thanh tra sai phạm tại SCB, nhận nhiều nhất 390.000 USD từ nhóm Trương Mỹ Lan là bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1958, nguyên Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN) cùng Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) bị tuyên mỗi người 11 năm.

Cùng bị tuyên 7 năm tù là bị cáo Phan Tấn Trung và Võ Văn Thuần; cùng bị phạt 4 năm tù là Nguyễn Thị Phi Loan, Nguyễn Thị Phụng. Các bị cáo cùng bị tuyên án 3 năm, gồm: Nguyễn Tín, Bùi Tuấn Khoa, Trần Văn Tuấn, Lê Thanh Hà, Nguyễn Văn Thùy, Nguyễn Tuấn Anh, Trương Việt Hưng, còn Nguyễn Duy Phương 2 năm tù. Đối với bị cáo Vũ Khánh Linh và Vương Đỗ Anh Tuấn cùng bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Có 3 bị cáo thuộc nhóm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”: Nguyễn Văn Du (SN 1962, nguyên quyền Chánh Thanh tra Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN), Phạm Thu Phong và Lưu Quốc Thắng (cả 2 cùng là nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) đều bị xử 3 năm tù treo.

Nhiều bị cáo được hưởng án tù treo

Trong vụ án này, có 53 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ SCB; nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; công ty thẩm định giá bị tuyên án về tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo đó, Đỗ Phú Huy bị xử 14 năm; các bị cáo bị tuyên từ 13 năm trở xuống 10 năm tù: Nguyễn Văn Thanh Hải, Mai Văn Sáu Nhở, Nguyễn Cửu Tính, Bùi Đức Khoa, Diệp Bảo Châu và Mai Hồng Chín.

Bị cáo Chu Lập Cơ (SN 1956, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) và Bùi Nhân cùng bị tuyên mỗi người 9 năm tù. Có 29 bị cáo bị tuyên từ 8 xuống 2 năm tù giam; 11 bị cáo lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, gồm: Uông Văn Ngọc Ẩn (được trả tự do tại tòa), Nguyễn Thị Phương Loan, Võ Thành Hùng, Hoàng Minh Hoàn, Nguyễn Anh Phước, Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Lan Chi, Lưu Chấn Nguyên, Trần Thị Kim Ngân, Đỗ Xuân Nam và Lê Kiều Trang.

Đối với các mã tài sản khác đang thế chấp tại SCB, tòa án tuyên giao cho SCB xử lý để thu hồi nợ, nếu còn dư thì chuyển Cơ quan Thi hành án để thi hành các nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Về số tiền các bị cáo hưởng lợi và tiền tự nguyện khắc phục hậu quả sẽ trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Lan; đối với các tài sản thu giữ của các bị cáo nhưng không liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên trả cho các bị cáo.