Vạch trần thủ đoạn đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng tỷ đồng

Ngày 25/6, đại diện Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng tham gia ở nhiều địa bàn quận, huyện trên địa bàn TP.

Theo đó, với tinh thần quyết liệt tập trung thực hiện chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội, nhất là hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng; Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng.

Qua trinh sát, Đội CSHS phát hiện đối tượng Đỗ Ngọc Thanh, (SN 1984; trú tại Phúc La, Hà Đông) có nhiều biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web dexa88.com và zuki88.com. Tiến hành xác minh sâu, trinh sát nắm được Đỗ Ngọc Thanh chỉ là “mắt xích” nhỏ trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng tham gia ở nhiều địa bàn quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông chỉ đạo tổ chức áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật, phối hợp với các lực lượng để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm.

Đến ngày 21/6, Đội CSHS Công an quận đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tập trung khám xét khẩn cấp đối với 5 đối tượng tại các quận: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đống Đa. Kết quả, đã thu giữ được nhiều tài liệu, giữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá. Danh tính 5 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Khiêm (SN 1996, trú ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Khiêm từng bị CQĐT Công an quận Hà Đông khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, sau đó vụ án được chuyển đến CQĐT Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Cùng với việc điều tra, xử lý Nguyễn Đình Khiêm về hành vi tổ chức đánh bạc, CQĐT đang đấu tranh về tội danh trên đối với cặp anh em sinh đôi Ngô Quang Vinh và Ngô Vinh Quang (SN 1995, trú tại phường Trung Văn, Nam Từ Liêm); Đỗ Ngọc Thanh (SN 1984; trú tại phường Phúc La, Hà Đông). Một đối tượng bị điều tra về hành vi đánh bạc là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1997; trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Công quan quận Hà Đông cho biết, điều tra bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do Nguyễn Đình Khiêm và Nguyễn Khắc Khoa (SN 1995, trú tại phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, đang bỏ trốn) cầu đầu, điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp Master. Cùng tham gia tổ chức với Khiêm, Khoa là hai anh em sinh đôi Ngô Quang Vinh và Ngô Vinh Quang.

Nhóm đối tượng này chia nhiều tài khoản đại lý cấp Agent cấp cho Đỗ Ngọc Thanh và một số đối tượng để quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc cho các đối tượng là con bạc trên địa bàn TP Hà Nội. Thủ đoạn của đường dây phạm tội này là đều sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet để quản lý, điều hành mọi hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Nếu một trong các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện thì đối tượng trong nhóm sẽ lập tức xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ trong cả nhóm, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình trinh sát và thu thập tài liệu. Mặt khác, chúng rất kín đáo, cảnh giác, thường xuyên thay đổi chỗ ở và chọn thuê các căn hộ chung cư có bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ để hoạt động. Qua khai thác cơ sở dữ liệu, lịch sử cá cược thể hiện số tiền các đối tượng giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự dối với các đối tượng nêu trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; ra lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Khoa về hành vi tổ chức đánh bạc.