Đánh bạc lên tới 64.000 tỷ đồng
Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Trương Ngọc Tú (SN 1983, HKTT tại phường Việt Hưng, quận Long Biên) cùng 15 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc nướng vào đường dây này “cực khủng”, lên tới 64.000 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hà Nội đã xác định một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với trò chơi “Nổ hũ” - mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa...
Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, hoạt động kín kẽ, có phân công, phân cấp chặt chẽ, quản lý giám sát nhau. Tất cả những hoạt động này được các đối tượng áp dụng ở mức cảnh báo, bảo mật cao nhất.
Internet, mạng xã hội làm cho xã hội phẳng hơn, nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho các cơ quan quản lý, cho các bậc phụ huynh trong việc kiểm tra, kiểm soát bảo đảm sự an toàn cho người sử dụng, cho con em mình khi sử dụng mạng. Thiếu công cụ kiểm tra, giám sát, cũng như chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe sẽ làm cho tội phạm mạng ngày càng hoạt động mạnh, tinh vi và để lại hậu quả vô cùng lớn, như vụ đánh bạc “cực khủng”, lên tới 64.000 tỷ đồng. Luật sư Nguyễn Văn Hùng - Công ty Luật TNHH CHD LAW |
Ngày 22/5 vừa qua, các lực lượng đơn vị Công an TP Hà Nội đã đồng loạt bí mật triển khai kiểm tra các địa điểm mà những đối tượng này hoạt động; bắt Trương Ngọc Tú cùng 15 đối tượng khác. Lực lượng công an đã thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại... phục vụ cho hoạt động tội phạm.
Trương Ngọc Tú giữ vai trò cầm đầu, vốn là một con bạc có nhiều năm kinh nghiệm tham gia các trò may rủi trên mạng. Sau một thời gian chơi bạc, Tú nghiệm ra muốn làm giàu từ cờ bạc thì phải đứng ở vị trí "chủ sới", nên đã cùng với một số đối tượng lên kế hoạch góp vốn mua tài khoản làm "đại lý mẹ" của trò chơi "Nổ hũ". Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao, hoạt động kín kẽ, phân cấp chặt chẽ, quản lý giám sát nhau.
Việc tuyển lựa nhân viên được làm rất chặt, phần lớn là bạn bè, họ hàng thân thích, có quan hệ ràng buộc. Ðồng thời, chúng lập nhóm chat chung trên Zalo có tên Công ty Ðại Phát nhằm trao đổi thông tin liên lạc. Để mở rộng thị trường, nhóm của Trương Ngọc Tú đã thuê nhiều quản trị viên là những đối tượng am hiểu công nghệ, có kỹ năng quản lý, quảng cáo trên mạng.
Cơ quan công an xác định, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn. Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”, đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.
Những đường dây đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng bị triệt phá thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cấp báo về nạn cờ bạc biến tướng, trá hình, lợi dụng công nghệ tạo ra sự bất ổn về trật tự xã hội.
Chế tài chưa đủ sức răn đe
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Văn Hùng (Công ty Luật TNHH CHD LAW, Hà Nội) cho hay, các vụ án liên quan đến tội phạm mạng có con số nghìn tỷ đến hàng chục nghìn tỷ đồng quá phổ biến và xuất hiện ngày càng nhiều đã được lực lượng công an triệt phá. Điều đó cho thấy tình hình tội phạm mạng nói chung và tội phạm liên quan đến cá độ, cờ bạc ngày càng diễn biến phức tạp.
Dưới góc độ pháp lý, tội phạm mạng đang đi trước công cụ quản lý nhà nước. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, internet, của các quan hệ xã hội trên không gian mạng đang đi trước hệ thống pháp luật và công cụ quản lý của Nhà nước. Trong khi chúng ta đang tìm hiểu, xem cách thức, phương thức hoạt động để tìm phương án điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm, tình hình, phù hợp với các quan hệ quốc tế, thì các băng nhóm tội phạm đã liên tục có các chiêu thức tinh vi để trốn tránh, đối phó với các cơ quan chức năng, để tăng sức ảnh hưởng và thu lợi bất chính.
Thời gian qua, hệ thống pháp luật đã có sự điều chỉnh cho phù hợp nhưng thực sự chưa đồng bộ. Bộ luật Hình sự; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống rửa tiền và các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính đã có. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ bởi lẽ thực tế có thể thấy trong các vụ án liên quan đến tội phạm đánh bạc trên mạng, việc các con bạc sử dụng chiêu thức thuê người đứng tên mở tài khoản, hoặc cùng một cá nhân mở hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc đánh bạc với con số hàng chục nghìn tỷ đồng trong thời gian dài nhưng tại sao lại không phát hiện sự bất thường?
Liệu đó có phải do thiếu quy định về cơ chế kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tín dụng và cơ quan thực thi pháp luật? Đến khi vụ việc được phát hiện, chúng ta mới biết chiêu thức vận hành của nó là thông qua hệ thống ngân hàng để nhận tiền, đổi thưởng, chi trả tiền đánh bạc.
Hệ lụy của tội phạm đánh bạc nói chung, của tội phạm đánh bạc nói riêng rõ ràng để lại hậu quả rất lớn. Các cơ quan công an liên tục phát hiện, hệ thống cơ quan của Viện KSND, TAND liên tục đưa các vụ việc ra xét xử công khai nhưng tại sao tội phạm đánh bạc qua mạng vẫn có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất? Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt cao nhất của tội đánh bạc chỉ 7 năm tù. Trong khi nguồn lợi bất chính và hệ quả mà nó để lại là rất lớn và khó có thể mà khắc phục trong thời gian dài. Phải chăng chế tài của pháp luật hiện nay chưa đủ mạnh?” - luật sư Nguyễn Văn Hùng băn khoăn.
Trong khi đó, theo luật sư Bùi Quang Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội, nhìn từ thực tế đấu tranh các vụ án đánh bạc trên mạng gần đây cho thấy, hầu hết các đường dây đánh bạc trên mạng đều có máy chủ đặt ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây giao dịch theo từng cấp đại lý. Bởi vậy, khi xử lý các đối tượng trong đường dây, chủ yếu là xử lý các đối tượng mua tài khoản để mở "đại lý mẹ" và các đối tượng đại lý cấp một, cấp hai...
Để hạn chế đến mức thấp nhất vấn nạn đánh bạc trên mạng, cơ quan chức năng phải rà soát, siết chặt các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông, các ví thanh toán điện tử vì đây chính là điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, tên miền ở nước ngoài cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm.
