Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 2/10, liên quan đến vụ việc trên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Lại Tuấn Dũng (SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Viết Song (SN 1986, trú tại Long Biên, Hà Nội), Lương Ngọc Linh (SN 1976, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Trương Đức Thành (SN 1983, trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ) và Mai Anh Hùng (SN 1977, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Theo đơn tố giác của chị O. (SN 1976, trú tại Hà Nội) - giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội, trước đó chị O. vay 3 tỷ đồng của đối tượng Thành với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, cắt lãi 10 ngày, tương ứng số tiền 90 triệu đồng và thỏa thuận cứ 10 ngày đóng lãi 1 lần.
Trước khi cho vay, Thành yêu cầu chị O. gọi thoại điện cho Lại Tuấn Dũng để quyết định. Sau khi liên lạc với Dũng, đối tượng này đồng ý cho chị O. vay tiền và phải viết, ký nhận 1 giấy đặt cọc mua bán xe ô tô nhãn hiệu Maybach cho Trương Đức Thành. Khi hoàn thành các “thủ tục”, chị Lan nhận được 2 tỷ 910 triệu đồng.
Do chị Lan chậm trả lãi, Dũng đã cho Song, Linh, Hùng, Thế Anh,… đến nơi làm việc của nạn nhân chửi bới, đe dọa. Tiếp đó, chị O. vẫn không trả được tiền nên các đối tượng lại tiếp tục gọi điện, nhắn tin, không chỉ lên cơ quan làm việc còn đến nhà mẹ đẻ của "con nợ" gây sức ép trả tiền.
Cơ quan điều tra làm rõ Lại Tuấn Dũng là chủ doanh nghiệp ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, Song đứng tên giám đốc. Năm 2022, Trương Đức Thành giới thiệu chị O. vay tiền của Dũng với lãi suất 3.000 đồng/ triệu/ ngày. Dũng giao cho Thành và Song trực tiếp làm thủ tục cho chị O. vay tiền. Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 22/6/2022, tổng số tiền Dũng cho bị hại vay là 5,3 tỷ đồng, tương ứng lãi suất 109.5%/ năm. Chị O. đã trả số tiền lãi là 694 triệu đồng...
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.
