Vụ chuyển nhượng 43ha đất công trái phép ở Bình Dương: Bắt 6 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam bị can đối với 6 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

6 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” được quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, gồm: Nguyễn Thanh Trúc (Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Các bị can nêu trên bị bắt do liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (TCT Bình Dương - PV). Cụ thể là việc chuyển nhượng trái pháp luật 43ha đất dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu Liên hợp Dịch vụ - Đô thị - Thương mại Bình Dương (Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Liên quan vụ án này, trước đó Cơ quan Cảnh CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt nguyên lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương, lãnh đạo TCT Bình Dương, như: Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Võ Thanh Bình, nguyên Phó cục Thuế tỉnh; Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng 1 phòng tại Cục Thuế tỉnh; Lý Thanh Châu, Phó Tổng giám đốc TCT Bình Dương; Huỳnh Công Phát, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng giám đốc; Đỗ Thị Thanh Thúy, kế toán trưởng; Nguyễn Thế Sự, Trưởng ban kiểm soát TCT Bình Dương.

Còn trước đó nữa, vào ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam: Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Bình Dương; Trần Nguyên Vũ, thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc TCT Bình Dương; Huỳnh Thanh Hải, nguyên thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần vốn góp của TCT Bình Dương tại Công ty Tân Phú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương.

Theo nội dung vụ án, khu đất diện tích 43ha tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) là tài sản Nhà nước giao cho TCT Bình Dương thực hiện dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu Liên hợp Dịch vụ - Đô thị - Thương mại Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.

Năm 2016, TCT Bình Dương chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với giá hơn 250,1 tỷ đồng (số làm tròn), giá do các bên tự thỏa thuận. Sau đó, khu đất 43ha nêu trên được Công ty Tân Phú chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh - TP Hồ Chí Minh (Công ty Kim Oanh) và đơn vị này động thổ, rao bán đất nền khi chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ)…

Sau những sai phạm nghiêm trọng tại khu đất 43ha nêu trên và khu dự án 145ha ở gần đó cũng do TCT Bình Dương được Nhà nước giao quản lý sử dụng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh đến ngày 16/12/2019 ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” để điều tra.

Sau khi các bị can Minh, Vũ và Hải bị khởi tố vào ngày 7/4/2020. Đến ngày 20/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận QSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 của 43ha nêu trên do Công ty Tân Phú quản lý. Tuy nhiên, đại diện Công ty Tân Phú xác nhận 2 giấy chứng nhận này đã được đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Công ty con của Công ty Kim Oanh) với số tiền 350 tỷ đồng.

Do đó ngày 24/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận QSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 do Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh quản lý và tiến hành thu giữ theo quy định. Đồng thời bàn giao lại khu đất 43ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) bảo quản theo quy định.

Ngoài dự án 43ha, hiện Cơ quan CSĐT cũng đang điều tra đối với dự án có diện tích 145ha ở gần đó. Vụ án này, lúc đầu do Công an tỉnh Bình Dương thụ lý, sau đó Viện KSND tỉnh Bình Dương có quyết định chuyển hồ sơ lên Bộ Công an.

Đến tháng 11/2020, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã quyết định đưa vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TCT Bình Dương vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.